Новая редакция Федерального закона «О блокировке и реституции активов и ценностей, незаконным образом приобретенных политически значимыми лицами»

В настоящее время на рассмотрении в парламенте находится новая редакция Федерального закона «О блокировке и реституции активов и ценностей, незаконным образом приобретенных политически значимыми лицами» («SRVG»). В ней предусмотрены более широкие возможности превентивного блокирования таких средств с тем, чтобы исключить их увод из страны в другие юрисдикции.

Еще один важный новый момент: в соответствии с новой редакцией закона отныне не Швейцария и не заинтересованные страны, такие, как например Египет, Тунис или Украина, будут доказывать, что бывшие их лидеры и «политически значимые лица» («PEP») владеют данными средствами незаконно, а теперь уже сами бывшие лидеры должны будут предъявить доказательства законности активов, находящихся в их собственности и депонированных на счетах в швейцарских банках.

На основе новых стандартов, предложенных правительством и содержащихся в новой редакции Закона «SRVG», Швейцария сможет, разумеется, в случае согласия парламента, более плотно сотрудничать с государствами, «ограбленными» их бывшими лидерами. Она могла бы, в особенности, предоставлять этим странам информацию о банковских счетах их бывших вождей по собственной инициативе, еще до получения от данного государства официального ходатайства об оказании соответствующей правовой помощи.

Новая редакция Закона «SRVG» предусматривает также, что возвращенные деньги бывших государственных деятелей должны быть использованы исключительно для улучшения условий жизни населения и укрепления правовой государственности в странах, откуда они были незаконно выведены их бывшими правителями. Совет кантонов, малая палата парламента, займется новой редакцией закона 24 сентября 2015 года.

В настоящее время в Швейцарии в общей сложности заблокированы «незаконные» финансовые активы на сумму до пяти миллиардов франков.

По заявлению швейцарской Федеральной прокуратуры, сейчас пока невозможно провести четкое различие между деньгами, источниками которых является «обычная преступность», и средствами из числа активов, принадлежащих «политически значимым персонам» («PEP»).

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch