Французский финансовый прокурор требует суда над HSBC за пособничество налоговому мошенничеству
Крупнейший британский банк HSBC может предстать перед судом по обвинению в пособничестве по уклонению от уплаты налогов во Франции из-за деятельности своей швейцарской дочерней компании. Об этом сообщает издание The Guardian.
Французский прокурор по финансовым делам запросил проведение судебного заседания по делу британского банка HSBC и его дочернего подразделения в Швейцарии, которые обвиняются в пособничестве налоговому мошенничеству во Франции.
Это стало очевидно из документов, которые были украдены и обнародованы бывшем сотрудником IT-отдела HSBC в Женеве Эрве Фальчиани. Согласно файлам, швейцарский дочерний банк HSBC помогал богатым клиентам уклоняться от налогов в период с 2005 по 2007 год.
Информация была передана за вознаграждение в 2,5 млн евро еще в 2008 году властям Германии. Несмотря на протесты Швейцарии, сначала немецкие надлежащие органы, а следом и правоохранители Франции и Бельгии заинтересовались попавшими в список согражданами.
«Мы принимаем к сведению рекомендацию ... но будем продолжать решительно защищать себя», — заявил HSBC в ответ на запрос издания Reuters.
По информации, сумма предполагаемого мошенничества банка и его клиентов может составить более €2 млрд. HSBC признал свои недостатки в сфере управления в швейцарском частном банке, но отрицает свою причастность к мошенничеству.
Комментариев нет:
Отправить комментарий