Бывший сотрудник швейцарского подразделения банка HSBC обвиненный властями Конфедерации в краже секретных данных о швейцарских банковских счетах, должен предстать перед швейцарским судом в октябре 2015 г. Эрве Фальчиани работал ИТ отделе швейцарского подразделения банка HSBC в Женеве и как утверждается украл информацию о банковских счетах клиентов банка и передал их французским властям.
Фальчиани предъявлены обвинения в нарушении института банковская тайна и несанкционированного получения банковских данных. Согласно обвинений, выдвинутых против него федеральной прокуратурой Швейцарии, Фальчиани скопировать данные о банковских счетах клиентов своего бывшего работодателя - швейцарского подразделения банка HSBC и передал их властям других странах, в том числе французским налоговым органам.
Имеющий двойное франко-итальянское гражданство Фальчиани, как утверждается, в период с октября 2006 до декабря 2008 года копировал банковские данные клиентов банка.
Это дело впервые вышло на свет, когда мужчина и женщина пытались продать банковские данные в Ливане. Управление Федеральной прокуратуры Швейцарии по данному факту открыло уголовное дело в мае 2008 года. В ходе расследования, после серии обысков в Женеве, вскрывшиеся факты привели к Фальчиани. После допроса в полиции, Фальчиани бежал за границу.
Международный ордер на его арест был выдан в 2009 году, и он был взят под стражу в Барселоне в 2012 г. Однако, через несколько месяцев после задержания он был освобожден. В мае 2013 года испанский суд постановил, что он не будет экстрадирован в Швейцарию.
Между тем, французские власти попытались использовать переданные им данные в отношении французских граждан уклонявшихся от уплаты налогов. Когда это стало достоянием общественности, в отношениях между Францией и Швейцарией наметился кризис. Напряжение в отношениях снизилось только тогда когда в феврале 2012 года, Министерство юстиции Франции решило, что украденные данные не могут быть использованы в качестве доказательств против подозреваемых в уклонении от уплаты налогов.
Судебное дело, как ожидается, начнется 12 октября и продлится до 20 октября 2015 года. Узнав о начале судебных слушаний, Фальчиани объявил, что он хотел бы явиться в суд, заявив, что швейцарские законы защищают интересы нескольких финансистов, а не швейцарских граждан. Если он все-таки не появится в суде будет назначена новая дата судебного заседания по этому делу, если же он не явится и на повторное судебное заседание суд начнет рассмотрение дела в его отсутствие.
Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch
Комментариев нет:
Отправить комментарий