Французский суд определил залог по делу HSBC в 1 млрд евро/French court imposes €1 billion bail on HSBC

Французский суд в четверг объявил о начале формального уголовного преследования крупнейшего банка Европы HSBC Holdings в связи с нарушениями его швейцарского подразделения по обслуживанию частных лиц - HSBC Private Bank (Suisse), которые в том числе включают содействие клиентам в уклонении от налогов в 2006 и 2007 годах, сообщает агентство Bloomberg.

Суд постановил, что HSBC обязан внести залог в размере 1 млрд евро. Юристы банка считают, что подобные требования властей незаконны и готовятся подать апелляцию.

Аналогичные расследования в отношении банка ведутся также в США, Швейцарии, Бельгии и Аргентине и ряде других стран, но не в Великобритании, где находится его головное бюро.

Несколько месяцев швейцарский суд выдвинул обвинения против HSBC в отмывании денег от торговли наркотиками и оружием и финансировании терроризма и потребовал внести залог в размере 50 млн евро. По словам представителя женевской прокуратуры, впервые в истории страны был проведен обыск банка по подозрениям в отмывании денег с отягчающими обстоятельствами.

French court imposes €1 billion bail on HSBC

HSBC has been placed under formal investigation by a French court and ordered to pay €1 billion (CHF1.04 billion) in bail in relation to alleged tax evasion abuses by its Swiss private banking branch.

The latest announcement adds to the huge pressure mounted on HSBC over the alleged behaviour of its Geneva-based unit which came to light when former employee Hervé Falciani leaked sensitive documents to the French authorities.

The British controlled banking group has endured intense scrutiny in Britain for many months following the SwissLeaks media reports that detailed transactions between the private bank and clients. The bank has issued a formal apology for its past actions and said it has reformed.

However, the bank called the French €1 billion bail "without legal basis and…unwarranted and excessive". It said it would appeal the decision to set such a high bail.

Last year, Swiss bank UBS failed in its bid to cancel a €1.1 billion bail payment set by a French court examining the Swiss bank on similar charges.

HSBC is also being probed by authorities in Belgium, the United States and Argentina. India has threatened to start its own investigation into the bank.

swissinfo.ch and agencies