Судья испанского суда, рассматривающего политико-финансовые дела, сообщил что бывшие члены Административного совета банка HSBC Suisse в Женеве подозреваются в отмывании денег.
Судья Хосе де Ла Мата в четверг на открытом заседании заявил, что президент Административного совета банка HSBC Suisse в период с 2006 по 2007 год и шесть других членов совета находились под следствием.
Судья сообщил, что заинтересованные лица буду осведомлены при помощи судебного поручения, отправленного в Швейцарию. Отвечая на эту информацию, Федеральное управление юстиции не подтвердило получение такого запроса.
Испанская юстиция объяснила, что расследование также касается банков BNP Paribas и Santander, которые обвиняются в оказании помощи в выводе и возвращении не декларированных в Испании фондов.
После Франции, Австрии, Бельгии и Аргентины, Испания в июне 2016 года стала шестой страной, начавшей эти расследования на основе списка клиентов швейцарского отделения частного банка HSBC, предоставленного бывшим программистом банка Эрве Фальчиани.
Обращайтесь по вопросам частного банковского обслуживания (private banking), управления состоянием (wealth management), покупки и хранения золота и за консультациями по вопросам защиты активов.
Благодаря многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности и путям реализации деловых и личных интересов прежде всего в Швейцарии. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch
Комментариев нет:
Отправить комментарий