Управляющие активами и один из бывших руководителей банка UBS были признаны виновными в содействии в уклонении от уплаты налогов в США /Swiss Asset Manager and former UBS AG executive Pleads Guilty in U.S. Tax Avoidance Probe

Управляющий активами в Швейцарии - Питер Амрайн на суде в Федеральном суде Манхеттена дал признательные показания относительно оказания помощи гражданам США в уклонении от уплаты налогов. Как стало известно у управляющего активами был целый ряд американских клиентов, которые при открытии счета в швейцарских банках обращались к нему за помощью.

На заседании суда, прошедшем на прошлой неделе, 53-летний обвиняемый через своего адвоката подал ходатайство об изменении показаний и признал свою вину в содействии в уклонении от уплаты налогов. Суд принял данное заявление адвоката и теперь банкиру грозит до 5 лет лишения свободы. Официальное оглашение приговора намечено на 1 июля.

Согласно материалам следствия, обвиняемый до 2006 года работал в одном из швейцарских банков в Цюрихе, а позже он стал независимым консультантом по управлению активами. Обвиняемый открывал счета для граждан США как минимум в 5 швейцарских банках, среди которых был и банк Wegelin & Co. Кроме того, бывший банкир участвовал в создании подставных компаний, которые впоследствии регистрировал в Лихтенштейне и которые также являлись частью схемы по обходу налоговых выплат.

Обвиняемый начал свою деятельность в 1998 году, его сообщником в обходе законодательства США был швейцарский адвокат Эдгар Пальтцер, который в 2013 году дал признательные показания по своему делу и начал сотрудничать с властями США.

Swiss Asset Manager Pleads Guilty in U.S. Tax Avoidance Scheme

(Bloomberg) -- Swiss asset manager Peter Amrein pleaded guilty to helping U.S. citizens avoid paying taxes, according to federal prosecutors in New York.

Amrein conspired with Americans from 1998 to 2012 to help them evade taxes, according to his indictment, unsealed in February 2014. Amrein conspired with a Swiss lawyer, Edgar Paltzer, who pleaded guilty in New York in 2013, according to the indictment.

Former UBS Executive Pleads Guilty in U.S. Tax Evasion Probe

(Bloomberg) -- Former UBS AG executive Hansruedi Schumacher pleaded guilty to conspiracy to defraud the U.S. as part of the government’s ongoing prosecution of financial industry officials who assist Americans in tax evasion.

Schumacher, 56, entered his plea Thursday in federal court in West Palm Beach, Florida.

External Asset Management in Switzerland

Compared with international markets, Switzerland is underregulated in the External asset management (EAM) business. The Federal Financial Services Act and the Financial Institutions Act, which are currently in consultation and will take effect in 2017, are now correcting this. Regulation will be significantly tighter; for example, in the future Swiss EAMs will also have to obtain a license. Smaller EAMs will probably disappear, but we do not believe that the assets managed in the EAM business here in Switzerland will shrink as a result. The plain fact is that many clients want independent advice. The EAM can offer them this advice.

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания (private banking), управления состоянием (wealth management) и за консультациями по вопросам защиты активов.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности и путям реализации деловых и личных интересов прежде всего в Швейцарии (а также в ряде других юрисдикций). Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: vvaleriy@me.com.