Для Швейцарии эта новость появилась в неудачное время, так как 23 ноября налоговое соглашение должно рассматриваться Верхней палатой немецкого парламента, а следователи земли Северный Рейн-Вестфалия вышли на владельцев крупных состояний, подозреваемых в уходе от налогообложения.
Следователи загнали в угол таких лиц, как мультимиллионер Альберт Эйкхофф, владелец текстильных предприятий, который тотчас же признался: «Были времена, когда в Германии считалось хорошим тоном хранить деньги за границей».
Франкфуртские налоговики также начали расследование против недавно скончавшегося «пивного короля» Бруно Х. Шуберта. Его молодой тридцатилетней вдове предстоит ответить вместо супруга за использование системы по уходу от налогов, следы которой следователи нашли в компьютере покойного. Были обнаружены переговоры Бруно Х.
Шуберта с налоговым советником из Цюриха. Следователи также нашли регулярные вклады, делавшиеся на счет высокопоставленного лица в Управлении финансов земли Гессен. Фонд Шуберта в Лихтенштейне переводил на его счет в Швейцарии с 1999 по 2009 годы по 2500 евро ежемесячно.
Немецкие следователи обнаружили существование нескольких учреждений, основанных в Лихтенштейне для ухода от налогообложения и сокрытия имен получателей денег. Сначала предполагалось, что эти данные были получены случайно из-за неосторожности одного из учреждений, но затем выяснилось, что следователям стали известны названия этих учреждений, внесенные суммы и их обладатели. Стало ясно, что эти данные были получены с компакт-дисков, украденных у UBS. Расследование в этом банке пока не дало каких-либо результатов, так как скопировать или отпечатать данные было невозможно.
Однако предполагается, что служащий банка просто сфотографировал данные с экрана компьютера, а затем, чтобы не быть раскрытым, продал их через адвоката. Деньги поступили на счет в одном из немецких банков.
В настоящее время прокуратура Швейцарской Конфедерации расследует эту кражу данных, защищенных банковской тайной.
Комментариев нет:
Отправить комментарий