Прокуратура Конфедерации проводит расследование в рамках дела по отмыванию денег, касающееся г-жи Каримовой.

Как стало известно Берн и Париж ведут расследование по отмыванию денег. Это расследование касается Гульнары Каримовой старшей дочери президента Узбекистана.

Расследование «отмывания денег преступной группой» и «подкупа иностранных служащих» было начато 14 февраля этого года.
Ранее Швейцария обратилась к Франции за предоставлением юридической взаимопомощи. Прокуратура Конфедерации подтвердила такое обращение к Франции в рамках дела по отмыванию денег, касающееся в частности г-жи Каримовой.

Прокуратура еще в октябре 2012 года сообщала о замораживании, из-за этого дела, многих сотен миллионов франков в различных швейцарских банках.

Французские следователи пытаются обнаружить экономических бенефициаров этого дела, одной из которых может быть Гульнара Каримова, нескольких фирм и их недвижимости, в частности вилы в Сен-Тропе на Лазурном берегу.

Сообщается, что это дело может быть связано с тайными комиссионными (в размере до 395 миллионов франков), выплаченными телекоммуникационным шведским оператором TeliaSonera, за право работать в Узбекистане. У швейцарских властей вызвало подозрение настойчивое требование Каримовой снятие со счетов 600 миллионов франков.

Для консультаций по вопросам связанным с управлением активами в Швейцарии, открытием и функционированием банковских счетов в швейцарских банках, регистрацией швейцарских компаний, а также другим вопросам, которые связаны со Швейцарией, вы можете обращаться по электронной почте: vvolkov@alpha-capita.ch