В Женеве обезврежена преступная сеть по отмыванию денег и продаже наркотиков

По сообщению Департамента юстиции кантона Женевы, вчера была проведена операция по задержанию членов международной преступной группировки, которая подозревается в отмывании денег, поступающих от продажи индийской конопли. В Женеве было арестовано три человека, которые уже успели «отмыть» миллионы.

Четыре прокурора по особо важным делам – Жан-Бернар Шмидт (Jean-Bernard Schmid), Марк Тапполе (Marc Tappolet), Клаудио Маскотто (Claudio Mascotto) и Ив Бертосса (Yves Bertossa) провели обыски в одной из женевских финансовых компаний, которая подозревается в отмывании миллионов евро ежемесячно.

Эта компания разработала хитроумную систему самозачетов, которая позволяла скрывать связь между наркобизнесом во Франции и «переработкой» в Швейцарии вырученных от этой преступной деятельности денег. По данным полиции, эта система просуществовала не один год. Наркотики поступали из Марокко, а затем через Испанию поставлялись для продажи во Франции.

Основные подозреваемы в организации преступной сети – швейцарские граждане из кантона Женева и проживающие в Париже граждане Франции. Все они принадлежат к одной семье выходцев из Марокко. В числе задержанных в Женеве есть руководители и служащие финансовой компании, которая занималась отмыванием денег.

В ходе обыска квартиры главы финансовой компании полицейские обнаружили спрятанные за шкафом банкноты на общую сумму более одного миллиона франков, а так же 160 часов и драгоценности.

Министерство юстиции Женевы заявило, что один из арестованных работал в крупном международном банке в Женеве. В этом банке был открыт счет на имя финансовой компании, занимавшейся отмыванием наркоденег. Счет служил для самозачетов. Были также арестованы другие счета в нескольких банках, в основном, находящихся в Женеве.