В своем годовом отчете ведомство сообщило, что организованная преступность остается реальной угрозой. Несмотря на то, что в целом криминальная активность в прошлом году несколько снизилась, отдельные группировки продолжают играть ключевую роль в торговле наркотиками и оружием, разбойных нападениях и вымогательствах на протяжении уже нескольких лет.
Например, члены итальянской мафии отмывают в Швейцарии полученные преступным путем деньги и активно используют тихую альпийскую страну для того, чтобы «залечь на дно». Высокий уровень секретности и сложная иерархия долгое время не позволяли установить связь отдельных бандитов с итальянскими мафиозными структурами, признает департамент полиции.
В качестве примера в отчете приводится Ндрангета ('ndràngheta) – одна из самых могущественных преступных группировок мира родом из итальянской провинции Калабрия. Каждая территориальная ячейка Ндрангеты является автономной и состоит из «основного общества» и «вспомогательного общества». В то время как члены «основного общества» принимают стратегические решения и держат связь с вышестоящими органами, «вспомогательное общество» получает только те указания, которые касаются поставленных перед ним задач. Как правило, речь идет о рядовых преступлениях, о выполнении которых члены «вспомогательного общества» отчитываются перед непосредственным «начальством». Таким образом, те, кто стоят на нижней ступени иерархической лестницы, не имеют прямого контакта с «элитой», контролирующей работу территориальных ячеек, и даже не знают их имен. Нарушение «трудовой» дисциплины внутри ячейки карается штрафами, в серьезных случаях члены преступной группировки прибегают к насилию. Последняя информация о том, что Ндрангета поддерживает связи с итальянскими властями, также говорит в пользу ее изолированности, отмечает fedpol.
Швейцарские банки зачастую оказываются одним из звеньев в цепочке отмывания денег, полученных в результате коррупции и злоупотребления доверием. Часто случается и так, что средства, полученные незаконным путем, вкладываются в недвижимость и гостиничный бизнес уже в Швейцарии.
В отчете департамента полиции в этой связи упоминается расследование, которое было открыто прокуратурой Швейцарии в отношении «дела Магнитского». По информации fedpol, существует вероятность, что значительная часть средств, похищенная из российского бюджета под предлогом возврата НДС, была переведена в банки Конфедерации перед тем, как окончательно осесть в офшорах или пойти на покупку недвижимости.
А буквально вчера стало известно, что Федеральный уголовный суд Швейцарии (TPF) принял решение о передаче российским властям банковских данных, запрошенных в рамках предоставления юридической взаимопомощи при проведении расследования по «делу Магнитского». Информация касается счета компании, связанной с Александром Перепеличным, ключевым свидетелем, который был обнаружен мертвым 10 ноября 2012 года в своем доме на окраине городка Вейбридж в Великобритании.
Внося изменения в законодательство по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, Швейцария твердо обозначила свое намерение преследовать подобные правонарушения. Информационное управление по борьбе с отмыванием денег (MROS), подчиняющееся fedpol, получило возможность обмениваться финансовой информацией с соответствующими подразделениями других стран, а его полномочия в отношении финансовых посредников расширены.
Ведомство также раскрыло сумму, замороженную на счетах в швейцарских банках в связи с громким делом о подозрении в растрате и отмывании денег гражданами Узбекистана, – 700 млн франков.
По материалам «Наша Газета», Женева
Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch
Комментариев нет:
Отправить комментарий