Лица, которые хотят спрятать свои богатства в недоступном для налоговых органов месте должны посетить ресторан на улице Via della Posta в швейцарском городе Локарно, который расположен недалеко от итальянской границы. Одним этажом выше над рестораном Pasta e Ravioli находится офис компании Gestisafe, которая предоставляет услуги по безопасному хранению ценностей и на веб-сайте которой указано, что она может предложить услуги, сопоставимые с банковскими, но в тоже время свободные от соблюдения многих строгих правил и формальностей, предписываемых швейцарским финансовым регулятором.
Компания Gestisafe была основанная в 2009 году и является одной из многих подобных компаний, чья деятельность фактически не регулируется финансовым регулятором Швейцарии.
Наметившийся в Швейцарии бум компаний, которые предоставляют услуги по депозитному хранению ценностей в персональных ячейках привел к тому, что два политика из кантона Тичино потребовали изучить этот вопрос и определить насколько роста числа такого рода компаний влияет на ситуацию по борьбе с отмыванием денег в стране и оценить роль данных компаний в процессе отмывания денег. “Компании, которые предоставляют услуги по депозитному хранению ценностей, не считаются финансовыми посредниками и поэтому не обязаны сообщать нам какую-либо информацию”, говорит руководитель MROS - Швейцарское управление по борьбе с отмыванием денег.
