В ШВЕЙЦАРИИ ИЗЪЯЛИ МИЛЛИОНЫ, ВЫВЕДЕННЫЕ ИЗ ЛИТВЫ

Годами правительство Литвы искало миллионы, которые были выведены из страны в связи с банкротством местного банка Snoras. Теперь часть денег нашлась в одном из швейцарских банков в Цюрихе. Активы оказались на счетах бывших акционеров литовского кредитного учреждения.

В 2011 году в Литве обанкротился один из крупнейших банков страны – Snoras. Государственное правительство возложило вину за случившееся на двух крупнейших акционеров банка, которые, по их словам, причастны к исчезновению 565 миллионов евро.

В Индии начинается программа по «изъятию» золота у населения

В конце ноября текущего 2015 года Правительство и Центробанк Индии запускают так называемую программу по «монетизации» золота у населения.

По оценке аналитиков, на руках у населения Индии может находиться около 20 тысяч тонн золота. Чтобы сократить зависимость от его импорта, который является одной из главных причин роста торгового дефицита страны, власти страны решили попробовать заинтересовать граждан сдать принадлежащее им золото. Власти страны предлагают Гражданам принести свое золото в банк, который будет начислять на него проценты. В свою очередь банки будут переплавлять полученный драгметалл в слитки, которые снова вернутся на местный рынок.

Взамен сданного золота банки будут выдавать гражданам сертификаты номиналом от 5 до 100 грамм, срок действия которых составит 7 лет. Долгое время было неясно, сколько процентов нужно начислять инвесторам на сданное ими золото. Теперь этот вопрос прояснился: процентная ставка составит 2,75% в год.

Правительство и Центральный банк Индии надеются, что инвесторы заинтересуются «бумажным золотом» в качестве альтернативы покупке физического золота. Время покажет, насколько новая программа руководства страны окажется востребованной среди населения.

Некоторые эксперты сомневаются, что жители Индии будут активно покупать «золотые сертификаты». Преимуществом физического золота как раз и является тот факт, что оно не имеет риска контрагента. Золото всегда ликвидно и не нуждается в начислении процентов. В тоже время предлагаемые «золотые сертификаты» как раз являются рискованным финансовым инструментом, выплаты по которым может прекратиться. В этом случае добровольная сдача превратится в конфискацию ! А может изначально это и было целью?

«Нужно четко понимать, что руководители Центробанков разных стран мира никогда не признаются в своих ошибочных решениях. Всю вину они будут перекладывать на других, так как это проще всего сделать. Также они будут обвинять в кризисе тех инвесторов, которые владеют физическим золотом. По их мнению, именно такие инвесторы виноваты в замедлении оборачиваемости бумажных денег и их изъятии из оборота. Поэтому нельзя исключать инициатив по конфискации золота у частных инвесторов», - такое мнение высказал финансовый аналитик из Швейцарии Марк Фабер в своем недавнем интервью.

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch

Швейцария обсуждает законопроект о возврате активов спрятанных в швейцарских банках бывшими лидерами иностранных государств

Швейцария до конца года рассчитывает принять новый закон, который позволит ускорить возврат незаконно выведенных и спрятанных в Швейцарии средств, бывшими лидерами иностранных государств. В Швейцарии (швейцарских банках) по некоторым оценкам могут быть открыты тысячи счетов «политически значимым лицам» или так называемым PEP.

«Швейцарские власти уже сотрудничают с рядом стран, среди которых Гаити, Египет, Тунис и Украина, по вопросам возврата на родину похищенных активов, которые были заморожены властями Швейцарии на счетах швейцарских банков после смены власти в этих странах», заявил Валентин Цельвегера, глава федерального департамента МИДа Швейцарии.

В частности, Конфедерация на межгосударственном уровне начала работу по вопросам возврата $ 40 млн. долларов США Тунису, которые спрятал в Швейцарии бывший лидер этой страны Зин Аль-Абидин Бен Али.

Такая же работа ведется с действующими властями Египта, однако убийство генерального прокурора Египта замедлило процесс сотрудничество с Каиром по возврату средств, связанных с бывшим президентом этой страны Хосни Мубараком.

Возвращаясь к законопроекту Верхней и Нижней палатам швейцарского парламента еще нужно согласовать основные положения нового законопроекта, в том числе вопроса о сроке давности, сказал Цельвегера.

"Я думаю, что мы будем иметь готовый законопроект к концу года", сказал он. "Он будет наиболее современным и основательным законом по сравнению со своими мировыми аналогами ... это нужно сделать."

За последние 25 лет Швейцария вернула $ 1,8 млрд похищенных или присвоенных средств, изъятых со счетов различных иностранных диктаторов, начиная от бывшего филиппинского лидера Фердинанда Маркоса его нигерийского «коллеги» Сани Абача гаитянского диктатора Жан-Клода Бэби Док Дювалье и заканчивая бывшим диктатором Заира Сесе Секо Мобуту.

Среди самых последних случаев можно отметь о решении швейцарских властей заморозить по просьбе США средства на счетах дочери президента Узбекистана Ислама Каримова - Гульнары Каримовой.

Швейцарский Офис Генерального прокурора также на днях открыл уголовное дело в отношении двух неназваных руководителей государственного инвестиционного фонда Малайзии по подозрению в коррупции и отмывании денег.

Отвечая на вопрос в отношении швейцарских банков и их роль в такого рода скандалах, Цельвегера сказал: "Я, конечно, не могу сказать что мы ни чего не делаем для предотвращения таких случаев , но очевидно, мы должны работать лучше.

"Профилактика начинается с банков. Мы должны работать с банками, чтобы привлечь их внимание и убедить в существовании большой опасности в случае принятия таких средств", сказал он.

"Швейцария является на сегодня крупнейшим офшорным банковским центром в мире. Я не думаю, что мы хуже, чем другие. Наша цель состоит в минимизации такого рода «несчастных» случаев и практика возврата активов является частью попыток правительства по их минимизации."

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch

Швейцария готовит основу для конфискации активов / Switzerland Finalizes International Asset Recovery Act

Федеральный Совет Швейцарии внёс в парламент страны проект закона, регулирующего вопросы замораживания, конфискации и возвращения незаконно приобретённых активов иностранных политических деятелей. Федеральный Совет также обязался в части принятия усиленных мер по установлению максимально эффективных рамок международного сотрудничества в части возврата активов (asset recovery) и участия в разработке будущих стандартов взаимодействия финансовых центров.

Законопроект будет применяться в случаях, когда политические деятели обогащают себя путём коррупционных или иных уголовно наказуемых деяний, и размещают таким образом накопленные активы в оффшорных финансовых центрах.

Законопроект был разработан в начале 2011 года после того, как Федеральный Совет издал ряд приказов о замораживании активов ряда лиц. В марте того же года парламент Швейцарии утвердил положение, обязывающее Федеральный Совет подготовить законодательную базу, оправдывающую подобные меры.

Предложенная законодательная инициатива устанавливает условия, при соблюдении которых незаконные активы могут быть конфискованы судом в рамках ведения административной процедуры, а также содержит принципы возврата конфискованных активов в страну их происхождения/незаконного приобретения.

Switzerland Finalizes International Asset Recovery Act

The Swiss Federal Council has submitted a draft federal act to parliament, which governs the freezing, confiscation, and restitution of illicitly acquired assets of foreign politically exposed persons (PEPs). The Federal Council has also stepped up efforts to establish a more efficient framework for international collaboration on asset recovery, and is seeking to participate in the drawing up of future standards on financial center cooperation.

The draft law is "to be applied in cases where leading figures enrich themselves through corruption or other criminal means and deposit these illicitly acquired assets in offshore financial centers." The law was drawn up at the beginning of 2011, in the wake of the Arab spring, after the Federal Council issued several freezing orders against PEPs. In March 2011, Switzerland's federal parliament adopted a motion obliging the Federal Council to create a formal legislative basis for such action.

The proposed legislation lays down the conditions under which such illicit assets can be confiscated by a court within the framework of an administrative procedure, as well as the principles on which confiscated assets can be returned to the country of origin. It also provides for the possibility of taking targeted measures to support the country of origin in its efforts to recover illicitly acquired assets.

The Swiss Federal Administration said the draft law has been considerably reworked after comments during the consultation procedure, concerning in particular the duty to report frozen assets through the creation of a single point of contact with the Money Laundering Reporting Office Switzerland, and the exchange of information with foreign authorities.

The Administration explained that: "With the new federal act on the freezing and restitution of illicitly acquired assets, the Federal Council will have a formal legal basis to deal with cases of illicitly acquired assets of foreign PEPs. The new law strengthens the democratic legitimacy of the Federal Council's policy in this field. It enumerates the conditions that must be fulfilled to order the freezing of assets, thus meeting the requirements demanded by parliament and other circles. It enhances legal certainty and the transparency of the actions of the state."

It added: "Following the prolongation in January 2014 of the constitutionally based freeze on the assets of members of the entourage of ousted presidents Ben Ali (Tunisia) and Mubarak (Egypt), the Federal Council is legally obliged to submit the dispatch concerning a federal act on the freezing and restitution of illicitly acquired assets of foreign PEPs to the federal parliament before the summer recess."

In addition to the federal act, the Federal Council has also approved an asset recovery strategy to assist units of the Federal Administration that deal with such cases and to optimize coordination among Swiss authorities.

Источник: http://www.tax-news.com.

Для консультаций по вопросам связанным с управлением активами в Швейцарии, открытием и функционированием банковских счетов в швейцарских банках, регистрацией швейцарских компаний, а также другим вопросам, которые связаны со Швейцарией, вы можете обращаться по электронной почте: vvolkov@alpha-capita.ch