Французская юстиция подозревает банк Julius Bär в отмывании денег

Органы французской юстиции открыли против швейцарского частного банка Julius Bär дело в отношении предполагаемого отмывания денег, незаконно полученных на рынке прав на выброс двуокиси углерода. Само кредитное учреждение пока что довольно сдержанно комментирует обвинение, указывая лишь на то, что оно «сотрудничает с французскими органами в рамках закона, чтобы прояснить ситуацию и защитить свои интересы».

Один из крупнейших швейцарских частных банков Julius Bär обвиняется французской юстицией в соучастии в мошенничестве с возвратом НДС при купле-продаже прав на выпуск двуокиси углерода. Конкретнее, речь идёт о деньгах, полученных клиентами банка в результате незаконного возврата НДС от трансграничной (в рамках ЕС) перепродажи прав на выброс двуокиси углерода. Банку вменяется то, что он не проконтролировал происхождение денег, поступивших на его счёт. В суд дело пока что не поступило.

Для консультаций по вопросам связанным с управлением активами в Швейцарии, открытием и функционированием банковских счетов в швейцарских банках, регистрацией швейцарских компаний, а также другим вопросам, которые связаны со Швейцарией, вы можете обращаться по электронной почте: vvaleriy@me.com