Адвокаты бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили обратились в прокуратуру Женевы с уголовной жалобой на швейцарский банк Credit Suisse, сообщает агентство Bloomberg. Бизнесмен заподозрил кредитную организацию в возможном отмывании денег.
В заявлении адвокаты Иванишвили указывают, что Credit Suisse, дав своим сотрудникам полную свободу действий, не ввел необходимые процедуры для предотвращения отмывания денег. «Ограниченное ознакомление с материалами дела выявило факты, которые приводят нас к выводу, что в Credit Suisse совершались многочисленные акты отмывания денег», — подчеркивает защита миллиардера.
В документе отмечается, что в результате предполагаемого отмывания денег Иванишвили понес ущерб. Bloomberg уточняет, что жалоба адвоката основана, в том числе, на информации, полученной от управления по борьбе с отмыванием денег Швейцарии (MROS). В прокуратуре Женевы на запрос агентства о комментариях не ответили. Связаться с адвокатом обвиняемого агентству не удалось.
Иванишвили впервые пожаловался на Credit Suisse в декабре 2015 года. Миллиардер в своем обращении указывал на мошенничество и плохое управление его активами. В феврале он обратился в суд Женевы с иском о понесенных им убытках из-за действий менеджера банка, управлявшего его инвестиционным портфелем. Le Temps уточняла, что в результате действий управляющего частными инвестициями Credit Suisse Иваншвили потерял 100 млн франков ($101 млн). Кроме того, по данным издания, убытки в 70 млн франков ($70,9 млн) понесли еще два крупных клиента банка, имена которых не раскрывались.
Ex-Georgia premier files Swiss complaint against Credit Suisse
Lawyers for former Georgia Prime Minister Bidzina Ivanishvili have filed a Swiss criminal complaint against Credit Suisse relating to allegations of money laundering, one of the lawyers told Reuters on Wednesday.
The complaint alleges that Credit Suisse did not have the necessary controls in place, which allowed money to be laundered through its systems, the lawyer said.
Credit Suisse declined to comment on the filing, but said it was cooperating with the Geneva prosecutor.
"We can't comment on the filing and cooperate with the Geneva prosecutor," a spokeswoman for Credit Suisse said in an emailed statement.
Lawyers for Ivanishvili have alleged that fraudulent activities by a Credit Suisse client adviser lost the former Georgian leader hundreds of millions of dollars.
They allege that the adviser moved money from Ivanishvili's account to cover other losses.
These losses came to light in September when shares in a small-cap U.S. company the adviser had invested in fell sharply.
The complaint, which was filed on Tuesday, is the fourth that lawyers for Ivanishvili have filed in Switzerland in this case, but the first against Credit Suisse.
Past complaints have been against the client adviser, whose name has not been publicly released, and unknown persons for alleged fraud and hidden commissions.
The client adviser, who worked for Credit Suisse for around 10 years, has been in custody in Geneva since mid-January, the adviser's lawyer said last month.
"The former relationship manager concealed his deceptions from his colleagues and this is to the best of our knowledge an individual case," Credit Suisse said in its statement.
A lawyer for the adviser was not immediately available for comment on Wednesday, while the Geneva Public Prosecutor's office had no comment.
Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch
Комментариев нет:
Отправить комментарий