Бывший управляющий фондами банка Credit Suisse Патрис Лескодрон ответит перед женевским правосудием за мошенничество с использованием служебного положения. А также за подделку документов и недобросовестное квалифицированное управление. Нанесенный ущерб оценивается почти в 100 миллионов франков.
Этот бывший банковский служащий с января 2016 года находится в предварительном тюремном заключении и обвиняется в похищении более 100 миллионов франков, нанеся ущерб, в первую очередь, бывшему премьер-министру Грузии Бидзине Иванишвили и русским клиентам. Всего 80 миллионов франков были заблокированы на счетах третьих лиц пополняемых обвиняемым деньгами Иванишвили, и 20 миллионов на авуарах самого обвиняемого, то есть на банковских счетах недвижимости.
По имеющейся информации, бывший управляющий, признавший 99,9% фактов, обманул систему контроля Credit Suisse. Банк обнаружил обман в сентябре 2015 года, а Бидзина Иванишвили подал заявление о привлечении к уголовной ответственности против Credit Suisse в начале октября 2016 года, обвиняя банк в неприятии необходимых мер.
Дата начала процесса еще не определена, но прокуратура настаивает на наказании, связанном с ограничением свободы на срок не менее двух лет, но не более шести лет.
В прошлом году адвокаты бывшего премьер-министра Грузии миллиардера Бидзины Иванишвили так же обратились в прокуратуру Женевы с уголовной жалобой на швейцарский банк Credit Suisse. Бизнесмен заподозрил кредитную организацию в возможном отмывании денег.
В заявлении адвокаты Иванишвили указывают, что Credit Suisse, дав своим сотрудникам полную свободу действий, не ввел необходимые процедуры для предотвращения отмывания денег. «Ограниченное ознакомление с материалами дела выявило факты, которые приводят нас к выводу, что в Credit Suisse совершались многочисленные акты отмывания денег», — подчеркивала защита миллиардера. Жалоба адвокатов была основана, в том числе, на информации, полученной от управления по борьбе с отмыванием денег Швейцарии (MROS).
Иванишвили впервые пожаловался на Credit Suisse в декабре 2015 года. Миллиардер в своем обращении указывал на мошенничество и плохое управление его активами. В феврале он обратился в суд Женевы с иском о понесенных им убытках из-за действий менеджера банка, управлявшего его инвестиционным портфелем. В результате действий управляющего частными инвестициями Credit Suisse Иваншвили потерял 100 млн франков ($101 млн). Кроме того, по данным издания, убытки в 70 млн франков ($70,9 млн) понесли еще два крупных клиента банка, имена которых не раскрывались.
Forbes выяснил, кто из российских бизнесменов пострадал от действий менеджера Credit Suisseв. В материалах дела среди клиентов Лескодрона фигурируют некие Егоров и Лысов. Эти фамилии встречаются в списке учредителей московского ООО «Ухтагазстрой». Гендиректору компании Зурабу Лысову в 2002 году принадлежало 50% капитала, Сергею Егорову – 25%, к настоящему времени доля каждого из них сократилась до 10%. Егоров также упоминается в СПАРК в качестве бывшего совладельца и/или руководителя пяти компаний в Ухте и Усинске, включая ООО «Севергазлес».
Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота, перевода активов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch
Комментариев нет:
Отправить комментарий