Мы предлагаем открытие банковских счетов и другие услуги для лиц, которые подпадают под категорию PEP (политически значимые лица).
Политически значимыми являются лица, занимающие государственные посты: главы государств; члены правительств; политические деятели высших рангов; государственные служащие высокого уровня в юстиции, армии; партийные руководители; руководители государственных предприятий, имеющих национальное значение; персоны, в известной степени связанные с названными лицами родственными узами, личными или деловыми отношениями.
Понятие PEP охватывает не только нынешних, но и бывших политически значимых лиц. В этой связи возникает вопрос: как долго следует считать лицо политически значимым после оставления им своего поста?
Вопрос о том, когда бывший PEP выходит из данной категории, рассматривается в директиве Комиссии Евросоюза 2006/70/ СE от 01.08.2006 г. Директива устанавливает срок в один год. Решающим критерием здесь является действительно оказываемое влияние PEP, о котором известно или которого можно ожидать после оставления своего поста.
Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота, перевода активов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch
Комментариев нет:
Отправить комментарий