UBS, Weil Face Legal Action in France

UBS is facing a lawsuit in France after an investigation that dragged out for years. Raoul Weil, the bank's former wealth-management boss, also faces renewed judicial scrutiny.

The impending court case will likely start in the coming month, according to a report by «AFP» newswire, citing unidentified sources within the French judiciary. The investigating attorneys will bring charges against UBS for abiding tax fraud, the judiciary told «AFP».

Рауль Вайль: "Я был политическим козлом отпущения"

Бывший управляющий банка UBS Рауль Вайль считает, что Соединенные Штаты, арестовав и предав его суду в прошлом году пытались использовать его, чтобы уничтожить институт швейцарской банковской тайны.

В интервью газете Tages Anzeiger-среду, Вайль сказал, что Министерство юстиции США планировало "привести меня на эшафот" для того, чтобы воздействовать на швейцарские власти в ходе переговоров о достижении соглашения по делу об уклонении от уплаты налогов.

"Американцы пытались использовать меня и выставить как пример. Я стал самым высокопоставленным представителем швейцарского банка, который предстал перед американским судов по обвинению в пособничестве в уклонении от уплаты налогов, сказал Рауль Вайль газете.

"Цель был следующая: это наша первая жертва, но есть и другие. Я был козлом отпущения который использовался для того чтобы смягчить блокаду в переговорах между властями Швейцарии и США".

В ноябре 2014 года, жюри суда Флориды оправдал бывшего главу UBS по управлению капиталом в тайном пособничестве американским в уклонении от уплаты налогов путем сокрытия $ 20 млрд (CHF19.2 млрд) клиентских активов.

Рауль Вайль написал книгу о своем аресте в Италии в конце 2013 года, дальнейшей экстрадиции в США и о судебном процессе, которая будет выпущена на этой неделе. Он сказал, что был мотивирован, чтобы изложить на бумаге то, что с ним произошло. Это было ему необходимо прежде всего по "терапевтическим" причинам чтобы помочь ему самому разобраться с его достаточно травматическим опытом.

56-летний банкир сказал, что он был разочарован в способе его «лечения», но не держит обиды. Он продолжает все отрицать и говорит, что он не сделал ничего плохого.
"Я никогда ни единому клиенту не помогал избегать уплаты налогов, я не предоставлял подобные налоговые консультации и не кому не советую делать такие вещи", сказал он Tages Anzeiger-. "Я также не знал, что такая практика предоставляется другими. Это было очень небольшое количество советников, которые нарушили руководящие принципы".

Рауль Вайль отказался комментировать ситуацию в отношении уголовных обвинений выдвинутых против него по тем же причинам уже французскими прокурорами в октябре.

В настоящее время уже 57 швейцарских банков выплатили штрафы за налоговые правонарушения властям США в соответствии с условиями заключенного в 2013 соглашения. Несколько швейцарских банков столкнулись уголовным преследованием.

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch

Бывший высокопоставленный сотрудник банка UBS обвиняется во Франции

Бывший ответственный сотрудник банка UBS Рауль Вейль обвиняется французскими следователями, расследующими систему ухода от налогов, которая предположительно была организована этим банком. Швейцарцу было предъявлено обвинение в сокрытии финансовых правонарушений и незаконном оказании услуг.

Обвинение по этому делу было предъявлено французскому филиалу банка UBS в марте 2015 года.

Рауль Вейль обвиняется по фактам, которые имели место между 2004 и 2008 годами, когда он отвечал за международный отдел банка и управлял подразделением, занимающимся офшорными фондами банка. За Рауля Вейль был внесен залог в 200 000 евро.

Расследование началось после сообщения бывшими служащими о ведении двойной бухгалтерии, которая позволяла регистрировать открытие в Швейцарии незадекларированных счетов налогоплательщиками из Франции.

Предоставленные недавно Германией документы позволяют французским следователям оценить авуары французских клиентов в банке в 2008 году почти в 13 миллиардов франков.

Как я отмечал ранее в ноябре 2014 года Рауль Вейль был оправдан в США, где он также находился под судом за помощь в уходе от налогов. Его обвиняли в оказании помощи и активном участии в масштабном деле по уклонению от уплаты налогов, благодаря которому около 20 000 состоятельных американских клиентов банка скрыли от налогообложения почти 20 миллиардов долларов США.

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch

Американское правосудие "хотело поставить швейцарский банк UBS на колени"

Рауль Вейль, недавно оправданный с США по делу о помощи в уходе от налогов, подозревает, что "судилище имело политический заказ".

В интервью воскресной газете NZZ am Sonntag Рауль Вейль заявил: «Они хотели поставить UBS на колени, заставить швейцарское правительство отказаться от банковской тайны и добились этого».

По мнению бывшего банкира, его случай показал, что в принципе незадекларированные счета «полностью легальны». Если бы решение судей было бы принято ранее, возможно меньшее количество швейцарских банков заявило бы о своем участии в категории 2 в американской программе налогового урегулирования. Многие банки "действовали из страха".

Рауль Вейль жестко высказался об американской прокуратуре, которая его арестовала и предъявила обвинение и пояснил: «Меня пытались деморализовать, мне направляли на рассмотрение миллионы не отсортированных страниц, что вылилось в 10 месяцев домашнего ареста». Даже в тюрьме он "подвергался запугиванию". Банкир также упрекает прокуроров в том, что они "слишком легко верили заявлениям различных свидетелей".

Бывший руководитель управления имуществом в UBS не понимает, почему швейцарское правосудие до сих пор не преследуют свидетелей обвинения, которые заключили сделку с американским правосудием о предоставлении информации о клиентах UBS, несмотря на банковскую тайну.

Для консультаций по вопросам связанным с управлением активами в Швейцарии, открытием и функционированием банковских счетов в швейцарских банках, регистрацией швейцарских компаний, а также другим вопросам, которые связаны со Швейцарией, вы можете обращаться по электронной почте: vvaleriy@me.com

Топ-менеджер банка UBS Рауль Вайль оправдан в США

Бывший топ-менеджер крупнейшего банка Швейцарии UBS Рауль Вайль (Raoul Weil) был оправдан в США судом. Банкир обвинялся в оказании помощи в уклонении от уплаты налогов. Процесс проходил три дня в городе Форт-Лодердейл (Fort Lauderdale), штат Флорида. По его итогам суд присяжных признал Р. Вайля невиновным.

Напомню, что правоохранительные органы США обвиняли 54-летнего топ-менеджера в том, что в период с 2002 по 2007 гг. он лично, в той или иной форме, помог почти 17 тыс. гражданам США спрятать от налоговых властей на зарубежных счетах состояние на общую сумму в 20 миллиардов долларов. В случае вынесения обвинительного приговора Р. Вайлю грозила мера наказания в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Однако приговор оказался оправдательным. Кстати, накануне в пятницу другой американский суд также оправдал менеджера одного израильского банка, которому предъявлялись похожие обвинения.

После того, как стало известно о том, что суд во Флориде вынес в отношении Р. Вайля оправдательный приговор, бывший банкир вышел на прессу и выразил свое полное удовлетворение решением суда. В интервью франкоязычному швейцарскому «Radio RTS» он поблагодарил всех тех, кто «поддерживал меня на протяжении всего этого кошмара, который длился шесть лет».

Его самое заветное желание сейчас «вернуться домой и наконец снова увидеть своих родителей и свою собаку», — заявил он. При этом он не поскупился и на критику, отметив, что это просто какое-то издевательство, когда люди выезжают в США, нарушают там швейцарское законодательство в области обеспечения банковский тайны, признаваясь даже в отмывании денег, а потом, возвращаясь в Швейцарию, они могут даже не опасаться возможного уголовного преследования со стороны органов швейцарского правосудия.

Уточним, что Рауль Вайль имел в виду лиц, которые приезжали из Швейцарии в Соединенные Штаты с тем, чтобы дать показания против него.

Для консультаций по вопросам связанным с управлением активами в Швейцарии, открытием и функционированием банковских счетов в швейцарских банках, регистрацией швейцарских компаний, а также другим вопросам, которые связаны со Швейцарией, вы можете обращаться по электронной почте: vvaleriy@me.com

В США начался процесс над бывшим топ-менеджером UBS

Министерство юстиции США (DoJ) подозревает Рауля Вайля в содействии тысячам клиентов, скрывшим от американских налоговых органов около 20 млрд долларов. Процесс стартовал во вторник во Флориде.

Прошел почти год с тех пор, как бывший руководитель подразделения управления капиталом крупнейшего швейцарского банка UBS был арестован в Италии. Американские власти объявили Рауля Вайля в международный розыск в начале 2009 года. На этой неделе в городке Форт-Лодердейл в южной Флориде началось слушание по его делу. На первом заседании судья сообщил, что процесс продлится приблизительно четыре недели. В качестве обвинителя выступает американский минюст, считающий, что на Рауле Вайле лежит ответственность за уклонение от уплаты налогов американскими клиентами банка UBS. По оценкам следствия, речь идет о 17 тысячах незадекларированных счетов и 20 млрд долларов.

Далее

Для консультаций по вопросам связанным с управлением активами в Швейцарии, открытием и функционированием банковских счетов в швейцарских банках, регистрацией швейцарских компаний, а также другим вопросам, которые связаны со Швейцарией, вы можете обращаться по электронной почте: vvaleriy@me.com