Бывший ответственный сотрудник банка UBS Рауль Вейль обвиняется французскими следователями, расследующими систему ухода от налогов, которая предположительно была организована этим банком. Швейцарцу было предъявлено обвинение в сокрытии финансовых правонарушений и незаконном оказании услуг.
Обвинение по этому делу было предъявлено французскому филиалу банка UBS в марте 2015 года.
Рауль Вейль обвиняется по фактам, которые имели место между 2004 и 2008 годами, когда он отвечал за международный отдел банка и управлял подразделением, занимающимся офшорными фондами банка. За Рауля Вейль был внесен залог в 200 000 евро.
Расследование началось после сообщения бывшими служащими о ведении двойной бухгалтерии, которая позволяла регистрировать открытие в Швейцарии незадекларированных счетов налогоплательщиками из Франции.
Предоставленные недавно Германией документы позволяют французским следователям оценить авуары французских клиентов в банке в 2008 году почти в 13 миллиардов франков.
Как я отмечал ранее в ноябре 2014 года Рауль Вейль был оправдан в США, где он также находился под судом за помощь в уходе от налогов. Его обвиняли в оказании помощи и активном участии в масштабном деле по уклонению от уплаты налогов, благодаря которому около 20 000 состоятельных американских клиентов банка скрыли от налогообложения почти 20 миллиардов долларов США.
Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch
Комментариев нет:
Отправить комментарий