Валютное управление Сингапура (MAS) проводит расследование в отношении еще нескольких швейцарских банков, которые подозреваются в причастности к отмыванию денег в рамках операций малазийского государственного фонда 1MDB. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три информированных источника.
Известно, что среди банков, деятельность которых анализирует финрегулятор, UBS, DBS Group Holdings, Falcon Private Bank, а также Coutts International, который принадлежат швейцарскому Union Bancaire Privee.
В частности, специалисты хотят узнать, насколько тщательно банки проверяли своих клиентов и источники их доходов, и подвергались ли углубленной проверке клиенты, которые являются правительственными чиновниками.
Пока неясно, какие сделки со стороны банков в настоящее время изучаются, однако в случае, если будут выявлены нарушения, банкам грозят крупные штрафы и другие санкции. Сами банки пока не комментируют ситуацию.
В мае швейцарскому банку BSI запретили работать в Сингапуре после того, как в Швейцарии в отношении данного кредитного учреждения было возбуждено уголовное дело на основании результатов расследования коррупции в малазийском государственном фонде 1MDB на 4 млрд долларов США. В настоящий момент банк находиться в стадии поглощения швейцарской банковской группой EFG.
Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch
Комментариев нет:
Отправить комментарий