Частный швейцарский банк Wegelin признан в США виновным и заплатит штраф в размере 57,8 млн долларов

Как стало вчера известно на судебных слушаниях в Нью-Йорке Wegelin признался в том, что помогал своим американским клиентам в уклонении от уплаты налогов. Сумма, скрытая американскими налогоплательщиками от налоговых органов Соединенных Штатов, составила более 1,2 миллиарда долларов. Wegelin теперь придется заплатить властям США 57,8 млн долларов: 20 млн за предполагаемые налоговые убытки, 15,8 млн за упущенный доход и 22 млн в виде штрафа.

После этого старейший частный банк Швейцарии, Wegelin & Co, официально объявил о прекращении своей деятельности.

Согласился ли Wegelin & Co также раскрыть имена своих клиентов-американцев, как требовали власти США, пока не известно.

В суде представитель обвинения Прит Бхарара заявил, что многие швейцарские банки в последние годы перестали обслуживать граждан США, желающих уйти от уплаты налогов, а Wegelin «осознанно и агрессивно» ринулся на американский рынок, чтобы занять опустевшую нишу. По версии следствия, трое сотрудников банка — Михаэль Берлинка, Урс Фрай и Роджер Келлер с 2002 по 2011 гг. предлагали гражданам США открывать скрытые счета. В частности, в 2008-2009 гг. это было сделано для бывших клиентов швейцарского банка UBS, который власти США обвиняли в помощи налоговым уклонистам и затем оштрафовали $780 млн в обмен на снятие обвинения. Wegelin, который не имеет своих представительств в Америке, действовал через банки-корреспонденты.

Управляющий партнер банка Отто Брудерер сказал суду, что осознавал, что действия банка были неправильными. Ранее представители Wegelin придерживались иной позиции: они утверждали, что банк нельзя судить в США, поскольку он работает только в Швейцарии и, следовательно, подчиняется только законам этой страны.

Будут ли власти США продолжать преследование Берлинки, Фрая и Келлера, пока неясно.

Для консультаций по вопросам связанным с открытием и функционированием банковских счетов в швейцарских банках, регистрацией швейцарских компаний, а также другим вопросам, которые связаны со Швейцарией, вы можете обращаться по электронной почте: vvaleriy@me.com