г. Киев
Печерский районный суд г. Киева
Рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Печерского районного суда г. Киева материалы дела по постановлению следователя СО НМ ГНИ в Печерском районе г. Киева, относительно обвиняемого ЛИЦО-1, Информация 1, уроженца г. Киева, украинца, гражданина Украины, имеющего высшее образование, женатого, имеющего дочку 1996 года рождения и сына 2008 года рождения, временно не работающего, проживающего по адресу: АДРЕС 1, ранее не судимого, в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 208 УК Украины, -
УСТАНОВИЛ:
В июле 1999 года, ЛИЦО 1, находясь в командировке в Великой Британии, г. Дарем, в дневное время, заключил контракт с отделением английского банка ВАRCLAYS Ваnk РLС, об открытии валютного счета. Согласно контракта, в отделении выше указанного банка, на имя ЛИЦА 1, как физического лица, был открыт счет в иностранной валюте НОМЕР 1, для размещения на нем валютных средств, которые поступали от Даремского университета, в качестве гонорара за преподавательскую деятельность.
После открытия валютного счета, 05 марта 2000 года, ЛИЦО 1, вернулся в Украину, в г. Киев, а открытый в отделении банка ВАRCLAYS Ваnk РLС (в г. Дарем) указанный счет в иностранной валюте не закрыл и лицензию НБУ на использование валютного счета не получил.
Пребывая на территории Украины, в г. Киеве, ЛИЦО 1 не одноразово снимал средства с валютного счета НОМЕР 1 через банкоматы, размещенные на территории Печерского района, незаконно, не имея лицензии НБУ, в нарушение п. д) статьи 5 Декрета КМ "О системе валютного регулирования и калю иного контроля" N 15-93 от 19.02.1993 г., и статьи 2, п. б) статьи 3 "Положения о предоставлении физическим лицам-резидентам Украины индивидуальных лицензий на открытие счетов за пределами Украины и размещения на них валютных ценностей" введенного в действие Постановлением НБУ зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 20.11.2000 г. за N 839/5060, в соответствии с которым в случае возвращения физического лица-резидента Украины в Украину счет в иностранном банке должен быть закрыт, продолжал использовать указанный валютный счет НОМЕР 1 отделения английского банка ВАRCLAYS Ваnk РLС (в г. Дарем), путем неоднократного снятия с этого счета средств на территории г. Киева и закрыл его только в сентябре 2004 года.
Таким образом, ЛИЦО 1, своими умышленными действиями, которые выразились в незаконном, с нарушением установленного законом порядка, открытии и использовании, за пределами Украины, валютного счета физического лица, совершенного гражданином Украины, который постоянно проживает на ее территории, совершил преступление, предусмотренное ч. 1 статьи 208 УК Украины.
ЛИЦО 1 свою вину в предъявленном обвинении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 2008 УК Украины, не признает, и по сути предъявленного обвинения показал, что в июле 1999 года в дневное время, заключил контракт с отделением английского банка ВАRCLAYS Ваnk РLС, об открытии валютного счета. Согласно контракта, в отделении выше указанного банка на имя ЛИЦА 1, как физического лица, был открыт счет в иностранной валюте НОМЕР 1, для размещения на нем валютных средств, которые поступали от Даремского университета, в качестве гонорара за преподавательскую деятельность.
После открытия валютного счета, 05 марта 2000 года, ЛИЦО 1 вернулось в Украину, в г. Киев, а открытый в отделении банка ВАRCLAYS Ваnk РLС (в г. Дарем) указанный счет в иностранной валюте не закрыл и лицензию НБУ на использование валютного счета не получил.
В дальнейшем, пребывая на территории Украине, в г. Киеве, ЛИЦО 1 не единожды снимал средства с валютного счета НОМЕР 1 через банкоматы, размещенные на территории Печерского района. За лицензией в Национальный банк Украины на пользование валютным счетом, открытым в отделении английского банка ВАRCLAYS Ваnk РLС не обращался по причине того, что со стороны Национального технического университета, в котором он работал преподавателем с 1997 по 1999 года, ему не сообщили о необходимых действиях.
Криминальное дело, в отношении ЛИЦА 1, поступило вместе с постановлением следователя СУ НГ ГНИ в Печерском районе г. Киева от 30.05.2008 года о направлении дела в суд для решения вопроса о закрытии криминального дела в отношении его в связи с истечением срока давности.
В судебном заседании прокурор Станков О.П. указанное постановление поддержал и просил ее удовлетворить. ЛИЦО 1 и защитник ЛИЦО 2 так же просили удовлетворить указанное постановление следователя.
Суд выслушав мнение прокурора, защитника ЛИЦО 2, обвиняемого ЛИЦО 1, изучив материалы криминального дела, пришел к следующему выводу.
Согласно п. 2 ст. 49 УК Украины строк давности привлечения к криминальной ответственности за совершение преступления составляет 3 года со дня совершения преступления.
Исходя из материалов дела, ЛИЦО 1 совершило инкриминируемое ему преступление в июле 1999 года, поэтому по состоянию на сегодняшний день по данному криминальному делу закончился срок давности привлечения к криминальной ответственности за совершение данного преступления.
На основании указанного, суд приходит к выводу о необходимости удовлетворения постановления следователя СУ НМ ГНИ в Печерском районе от 30.05.2008 года о закрытии криминального дела в отношении ЛИЦА 1 и освобождении его от криминальной ответственности, в связи с окончанием сроков давности.
Руководствуясь ст. ст. 7-1, 11-1, 282 УПК Украины, ст. 49 УК Украины, -
П О С Т А Н О В И Л:
ЛИЦО 1, ИНФОРМАЦИЯ 1 от криминальной ответственности за совершение преступления предусмотренного ч. 1 ст. 208 УК Украины на основании ст. 49 УК Украины - освободить.
Криминальное дело по обвинению ЛИЦА 1, за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 208 УК Украины, закрыть на основании ст. ст. 7-1, 11-1 УПК Украины, в связи с окончанием сроков давности.
Меру пресечения ЛИЦУ 1, в виде подписки про невыезд с постоянного места жительства до вступления постановления в законную силу - отменить.
Постановление может быть оспорено в Апелляционном суде г. Киева на протяжении семи дней с момента его провозглашения.
Источник: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/2075985
Комментариев нет:
Отправить комментарий