LGT - крупнейший банк Лихтенштейна, принадлежащий правящей династии. По оценкам экспертов, под его управлением находится более $90 млрд - большей частью это деньги иностранцев, которым нравится, что в Лихтенштейне низкие налоги, а банковское законодательство гарантирует стопроцентное сохранение тайны вклада. По уровню защиты лихтенштейнские банки по уровню надежности могут посаперничать со швейцарскими.
Однако даже самый надежный банк не застрахован от роковых ошибок. Для LGT такой ошибкой стал Генрих Кибер, которого взяли на работу в 2001 г., и который скопировал и вывез данные о счетах 1400 клиентов. Эта информация представляет собой святую святых любого оффшорного банка - в ней содержатся данные о реальных именах владельцев денег, а также размере вкладов. Эту базу данных Кибер за $ 6 млн. продал немецкой разведке.
Немецкой - потому что именно состоятельные граждане Германии больше всего любят лихтенштейнскую налоговую гавань. Из приблизительно 30 млрд евро, которые Германия ежегодно недополучает при сборе налогов, по оценке Берлина, до 8 млрд евро предположительно оседает на счетах банков этого маленького европейского княжества. Кроме того, в базе данных, украденной Кибером, содержались данные о 600 клиентах из Германии.
Общественности эта история стала известна в 2008 году. Разведка передала базу данных финансовым силовикам, которые немедленно взялись за дело. Результатом стала серия начатых в Германии дел об уклонении от уплаты налогов.
Самым громким на сегодняшний день является дело исполнительного директора крупной компании Deutsche Post Клауса Цумвинкеля, уличенного в переводе около 1 млн евро на счета LGT. (В связи с разгоревшимся скандалом Цумвинкель был вынужден подать в отставку, по требованию прокуратуры Клаус Цумвинкель получил двухлетний условный срок и был оштрафован на 1 млн. евро).
Всего же в Германии по делу LGT более 163 налоговых резидента признали факт уклонения от уплаты налогов ну сумму в более чем 55 млн евро. Половину этих "оптимизированных" денег выявленные нарушители вернули в немецкий бюджет (спустя всего одну неделю после начала соответствующей компании, Германия сумела пополнить свою казну на $41,4 млн). Кроме того, в деле появился “швейцарскиц след” - швейцарский банк Vontobel, который как выяснилось помогал немецким гражданам уходить от налогов.
Правительство Германии так же официально заявило, что готово безвозмездно предоставить купленную у Кибера базу данных правительству любой заинтересованной страны. По данным The Financial Times, заинтересованность в этом предложении выразили правительства Финляндии, Швеции и Норвегии. Великобритания и США получили доступ к этой базе данных, приобретя информацию о своих "уклонистах" у Кибера независимо от немцев.
Комментариев нет:
Отправить комментарий