Об очередном деле, раскрытом в рамках начавшейся в США кампании по выявлению зарубежных счетов, сообщили представители прокуратуры Нью-Йорка и Налоговой службы (IRS) США. «В течение последних десяти лет Виктор Кордаш пользовался всеми возможностями, которые предоставила ему жизнь в этой стране, но отказывался выполнять обязанности по уплате налогов»,— заявил, представляя обвинение, прокурор Южного округа Нью-Йорка Прит Бхарара.
По данным следствия, 64-летний бизнесмен скрыл от властей счет, открытый в швейцарском банке Wegelin & Co., в размере $1,5 млн и не указал в декларации дополнительные доходы на сумму $168 тыс.
Представители прокуратуры утверждают, что Виктор Кордаш умудрился открыть счет в Швейцарии еще в начале 1980-х, проживая в СССР. В 1984 году он эмигрировал в США, а спустя еще два года получил американское гражданство. В Нью-Йорке Виктор Кордаш открыл антикварный магазин, часть доходов от которого переводил на секретный счет. В Швейцарию были переведены и наличные средства, вырученные от продажи нескольких редких предметов старины в штате Коннектикут.
В апреле бизнесмен полностью признал свою вину. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Кроме этого Виктор Кордаш согласился уплатить штраф в размере $750 тыс. и погасить налоговую задолженность в сумме $268 тыс.
Согласно законам США, уголовные обвинения могут быть предъявлены не только частным лицам, но и организациям. В январе прошлого года Wegelin стал первым швейцарским банком, который официально признал обвинения, предъявленные властями США. Согласно договору о сотрудничестве, владельцы финансового учреждения передали американским правоохранительным органам информацию о налоговых резидентах США, использующих счета в Швейцарии.
На прошлой неделе официально признал свою вину в налоговых нарушениях и банк Credit Suisse, согласившийся уплатить властям США штраф $2,6 млрд.
Former USSR resident and US businessman admits hiding $1.5M offshore
NEW YORK — A Russian businessman who emigrated to the U.S. and then became a citizen of his adopted homeland Tuesday became the latest suspect to plead guilty to charges he failed to disclose a secret offshore bank account to the IRS.
Viktor Kordash, 64, potentially faces a maximum five-year prison term for his failure to file tax reports on as much as $1.5 million he held in an account at Switzerland's Wegelin & Co. bank, Manhattan federal prosecutors said. The penalty also covers tens of thousands of dollars he received in cash distributions from the account.
"For over a decade Viktor Kordash lived in this country, shirking his legal obligation to pay his fair share of taxes," said Manhattan US. Attorney Preet Bharara, who added the businessman has now "been held to account for his crime."
According to prosecutors and court records, Kordash opened the Wegelin account in the early 1980s while living in Russia. He kept the account when he became a U.S. citizen in 1986, and he continued to use it for more than two decades as he settled in Cliffside Park, N.J. and ran an antique reproductions business in New York City.
Kordash closed the secret account in 2010 and transferred the nearly $1 million remaining balance to his wife.
But he did not file the mandatory Foreign Bank and Financial Accounts reports with the IRS from 1986 through 2010.
As part of his guilty plea, Kordash agreed to pay more than $268,000 in back taxes and a civil penalty of more than $750,000. He's scheduled to be sentenced on Sept. 12 by Manhattan U.S. District Judge Ronnie Abrams.
Kordash is one of dozens of Americans who have pleaded guilty or been convicted at trial during a multi-year federal crackdown on offshore tax evasion.
Bank Wegelin pleaded guilty in January 2013 to helping wealthy U.S. account holders evade taxes by hiding income and assets offshore.
Swiss banking giant Credit Suisse pleaded guilty in a $2.6 billion criminal settlement with U.S. authorities last week over similar allegations.
Источник: www.kommersant.ru и www.usatoday.com
Для консультаций по вопросам связанным с управлением активами в Швейцарии, открытием и функционированием банковских счетов в швейцарских банках, регистрацией швейцарских компаний, а также другим вопросам, которые связаны со Швейцарией, вы можете обращаться по электронной почте: vvolkov@alpha-capita.ch
Комментариев нет:
Отправить комментарий