КАК ПРОЙТИ ПРОВЕРКУ (DUE DILIGENCE) В ШВЕЙЦАРСКОМ БАНКЕ ПРИ ОТКРЫТИИ СЧЕТА
Если Вы планируете открыть банковский счет в швейцарском банке то прежде, чем идти в банк на встречу с банкирами, необходимо понять: готовы ли вы к этому шагу и примет ли вас банк? Необходимо очень внимательно и аккуратно подойти к этому и подготовиться к процедуре проверки Вас как потенциального клиента, иначе вы потратите время и ничего не получите взамен.
Зачем нужна предварительная проверка клиента в банке? Это связано с тем, что банк обязан соблюдать процедуры «Знай своего клиента» (KYC) и такая проверка является, по сути, попыткой узнать, что из себя представляет потенциальный клиент и понять клиента. Так же это проверка на предмет того не нарушал ли потенциальный клиент какие либо международные правила и законы. Благодаря такой проверке, банк хочет удостовериться, что новый клиент достоин доверия и не принесет ли он какие-либо проблемы для финансового учреждения.
