Швейцарская пресса опять сообщает о том, что швейцарские банки, в том числе цюрихский Газпромбанк, годами могли отмывать деньги из России на основе фальшивых договоров о поставках. Например, в Газпромбанк на счет «подставного лица» Путина, пишут газеты, могли поступить по меньшей мере 37 млн долларов США.
Даниэль Телесклаф, председатель Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ, структура является подкомитетом Европейского комитета Совета Европы по проблемам преступности, CDPC), отмечает в интервью швейцарским газетам Der Bund и Tages-Anzeiger что фейковые договоры поставок и оказания услуг являются новым методом реагирования на ужесточение правовых норм в области противодействия отмыванию.
Это ужесточение, по его словам, привело «к настоящему потоку бумаг и документов, которые банки обязаны требовать и рассматривать при оформлении крупных и особенно заметных трансакций своих клиентов. Банки тонут в этом потоке, а потому очень часто они смотрят просто формально на наличие некоего оправдательного документа. До того, чтобы проверить и оценить содержание этого документа руки у них уже не доходят».
Свежие публикации на эту тему в швейцарской прессе обусловлены обнародованием итоговых результатов работы расследовательского консорциума журналистов Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP, со швейцарской стороны в котором участвует издательский холдинг Tamedia) опирающиеся на данные, которые удалось получить в результате утечки информации из литовского банка UKIO.
Как установили журналисты проекта OCCRP, в период с 2005 по 2013 годы через литовский банк UKIO на счета в швейцарских банках было перекачано более 2 млрд долларов. Многие переводы денег подкреплялись фиктивными договорами поставок или оказания услуг. Имеющиеся данные показывают, что перекачка средств была организована систематически, причем около 25% от вышеуказанных 2 млрд долларов происходят из одного и того же российского источника, которому журналисты дали имя «Прачечная Тройка» (от наименования российской инвестиционной компании «Тройка-Диалог»).
Речь идет при этом о целой сети, как утверждают журналисты OCCRP, из более семи десятков анонимных фирм-почтовых ящиков, созданной российским инвестиционным банком «Тройка-Диалог», за которым стоит основатель и руководитель компании Рубен Варданян, близкое доверенное лицо президента Владимира Путина. Трехходовка: «Тройка-Диалог» — счета офшорных компаний - «почтовых ящиков» в банке UKIO — швейцарские банки, например, банк Crédit Agricole в Женеве, действовала бесперебойно.
Более того, у журналистов-расследователей, по их утверждению, есть в распоряжении документы, которые показывают, что существовали специальные инструкции, в которых подробно расписывалось, как нужно составлять фиктивные договора, подкрепляющие и оправдывающие денежные переводы, причем составлять так, чтобы западные банки не ощутили никакого подвоха. Так, например, в рамках этой системы на ряд счетов в банке Crédit Agricole в Женеве в период с 2005 по 2012 года, были посредством примерно пяти сотен переводов переведены средства на общую сумму в 150 млн долларов. В качестве оправдательных документов каждый раз фигурировали договора на поставки «одежды», «компьютеров», а то и просто «оборудования».
Журналисты OCCRP отдельно подчеркивают, что сам по себе факт перечисления денег по вышеупомянутой схеме еще не означает с юридической точки зрения факта отмывания/легализации. В случае, если будет доказано, что данные средства в конечном итоге имеют нечистое происхождение, вот тогда факт отмывания будет доказан. Но уже и сейчас, указывает, в частности, газета Der Bund, даже самая поверхностная информация на предмет функционирования «Прачечной Тройка» уже означает для Швейцарии как мирового финансового центра «настоящую катастрофу», и даже если в настоящий момент всем понятно, что на 100% доказать преступное происхождение этих денег будет практически невозможно, по крайней мере в большинстве случаев.
«Когда легальные и нелегальные деньги смешиваются воедино и складируются на счету в банке, то мы тогда говорим о так называемых «контейнерных счетах», — подчеркивает один из швейцарских следователей на условиях анонимности. «В этом случае шансы доказать факт отмывания / легализации средств фактически оказываются около ноля».
По мнению журналистов OCCRP, однако, даже уже имеющаяся информация показывает, что реальные «выгодоприобретатели», управляющие подобными схемами, «сидят в России на очень высоких позициях», ведь определенную часть денег переводилась из России напрямую в цюрихский Газпромбанк на счет знаменитого уже теперь Сергея Ролдугина.
Благодаря скандалу с так называемыми «Панамскими бумагами» еще три года назад стало ясно, что С. Ролдугин является доверенным лицом Владимира Путина, а, фактически его «подставным лицом», — указывают журналисты OCCRP. Обратившись к банку Газпромбанк в Цюрихе и к Ролдугину лично, журналисты однако, как пишет газета Der Bund, никакого ответа не получили. Молчит и банк Crédit Agricole в Женеве.
Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота, перевода активов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch
Комментариев нет:
Отправить комментарий