Суд над бывшим сотрудником финансовой корпорации «Открытие» Сергеем Кондратюком, арестованным в Цюрихе в 2011 году и обвиняемым в отмывании 150 миллионов долларов, прошел по упрощенной процедуре. Учитывая месяцы, уже проведенные в тюрьме во время следствия, фигурант вышел на свободу.
19 апреля в Уголовном суде Женевы прошли слушания по делу Сергея Кондратюка, одного из бывших директоров лондонского подразделения финансовой корпорации «Открытие», арестованного в Швейцарии в октябре 2011 года. Обвиняемый признал свою вину в отмывании денег в размере 150 млн. долларов. Двое его сообщников, Джордж Урумов, и Руслан Пинаев, против которых в Швейцарии также возбуждены уголовные дела, перед судом не предстали.
Выяснилось, что все трое познакомились и подружились в Швейцарии, причем еще в школьные годы – во время обучения в международной школе "Le Rosay" в кантоне Во. В обвинительном заключении отмечается, что они скрыли свою дружбу от работодателя.
32-летний Сергей Кондратюк согласился признать свои вину в обмен на упрощенную судебную процедуру. По договоренности с женевским прокурором Марком Тапполе, он получил наказание в виде трёх лет тюремного заключения, из них 20 месяцев - условно. Это позволило ему покинуть после суда тюрьму Шан-Доллон (Champ-Dollon), поскольку 500 дней в тюрьме он уже отсидел во время следствия.
«Я совершил ошибку и сожалею об этом», - процитировали слова подсудимого швейцарские СМИ. Эта краткая фраза вполне соответствовала длительности судебного заседания, целью которого было всего лишь озвучить обвинительный приговор. Сергея Кондратюка признали виновным по двум случаям мошенничества.
Первый касается «бонуса при поступлении на работу» в размере 25 млн. долларов, выплаченных «Открытием» Джорджу Урумову во время его прихода в банк вместе с его командой из четырех трейдеров.
Сергей Кондратюк признался в том, что провел, в январе 2011 года, мошеннические операции, что позволило его другу быстро получить прибыль и заработать себе репутацию на новом месте работы. Этот бонус был впоследствие поделен между тремя сообщниками. Часть денег от бонуса была размещена на счету в частном швейцарском банке «Bordier».
Второй случай мошенничества связан с приобретением аргентинских векселей и иных ценных бумаг, при этом «Открытие» заплатило за них цену, в несколько раз превышающую настоящую стоимость. Итогом стала прибыль в размере 160 млн. долларов – в связи с выводом которых руководство «Otkritie securities ltd (OSL)», филиал финансовой корпорации «Открытие», обратилось в Высокий суд Лондона.
В Женеве «русские трейдеры», как их называла пресса, стали известны благодаря тому, что ввели новый способ подсчета и регистрации финансовых средств - в сотнях килограммов.
22 февраля 2011 года они открыли счет в банке «Bordier» на имя компании «Arсutes», предупредив, что ожидают перевода денег. На него 16 и 18 марта поступили 120 млн. долларов из латвийского «Latvijas Krajbanka», от компании, зарегистрированной в Панаме. Владельцы миллионов объяснили, что продали принадлежащую им долю в фармацевтической компании «Ural Pharma».
Через несколько дней, когда на счету осталось 109 млн. долларов, владельцы пожелали перевести их на другие счета. Для этого в «Bordier» заказали деньги наличными – в купюрах по 100 долларов – в ведущем швейцарском банке UBS. Но и здесь не нашли столько бумажных денег разом, поэтому обналичивание происходило несколькоими траншами.
Напомним, что доллары США вне зависимости от номинала весят по одному грамму. Таким образом, вес первого транша в размере 60 млн. долларов составил 600 килограммов.
21 марта 2011 года деньги прибыли в банк на бронированном автомобиле. Они были погружены на тележки и предъявлены клиентам, а затем, по их желанию, поделены на три части по 20 млн. долларов и положены на три различных счета в банке, после чего купюры отправились тем же путем обратно в UBS. 23 марта операцию повторили с оставшимися 49 млн. долларов, которые поделили поровну по 16,3 млн.
В ходе следствия банк «Bordier» многократно подчеркивал, что не совершил ничего незаконного. За месяц до начала суда Грегуар Бордье (Grégoire Bordier) заявил в интервью газете «Le Temps», что «нашим доверием злоупотребили».
Бордье заверил, что «операция была проведена легально». Он обратил внимание журналистов на то, что «Finma», Федеральный орган наблюдения за деятельностью финансовых институтов Швейцарии, не стала начинать административную процедуру против банка.
В последующие месяцы сообщники успели потратить крупные суммы: на приобретение недвижимости в Швейцарии, Прибалтике, Италии и Лондоне, антикварных автомобилей и драгоценностей.
В ноябре 2011 года "Открытие" подало против Джорджа Урумова иск о мошенничестве в Лондоне. Три дня спустя руководство банка «Bordier» обратилось в прокуратуру Женевы, поделившись своими подозрениями о том, что эти трое клиентов могли заниматься отмыванием денег. В дальнейшем правоохранительные органы Швейцарии вели следствие, сотрудничая с лондонскими адвокатами «Открытия».
Людмила Клот, swissinfo.ch, Женева
Для консультаций по вопросам связанным с открытием и функционированием банковских счетов в швейцарских банках, управлением активами в Швейцарии, регистрацией швейцарских компаний, а также другим вопросам, которые связаны со Швейцарией, вы можете обращаться по электронной почте: vvaleriy@me.com
Комментариев нет:
Отправить комментарий