В 2013 году Швейцария и США подписали соглашение, позволяющее банкам Конфедерации избежать уголовного преследования в Соединенных Штатах за возможное содействие уклонению от уплаты налогов их американскими клиентами. В силу вступила так называемая «американская программа» («швейцарская банковская программа», в версии DoJ), в соответствии с которой финансовые учреждения, в зависимости от выбранной ими категории, могли договориться о выплате определенной суммы в обмен на соглашение об отказе от судебного преследования (Non-Prosecution Agreement, NPA) или доказать, что их деятельность была безупречной и не могла вызвать нареканий у властей США.
В начале 2016 года мы уже сообщали о штрафах, наложенных на некоторых участников этой программы, входивших во вторую категорию «нарушителей». Перед новогодними праздниками DoJ официально объявил о прекращении действия Swiss Bank Program и подвел некоторые итоги. Правда, для швейцарской стороны этот результат пока не окончательный: вердикт, ожидающий кантональные банки Цюриха и Базеля, изначально входившие в первую категорию учреждений, в отношении которых уже началось расследование (т.е. возможность NPA исключена), пока не известен.
Далее
Комментариев нет:
Отправить комментарий