К программе по выявлению американских налогоплательщиков, использующих финансовые учреждения Швейцарии для уклонения от налогов, присоединись, в общей сложности, уже 29 банков Конфедерации

Среди согласившихся выполнить опубликованную ранее рекомендацию швейцарского агентства по контролю за финансами (и предоставлять информацию об имеющихся у них счетах американских резидентов, а также информацию о других банках, которые перемещали средства на незадекларированные американские счета или принимали средства с закрытых счетов) - банки кантонов Граубюнден, Люцерн, Нидвальден, Санкт-Галлен, Цуг, Женева, Во, Ааргау (в том числе Berner Kantonalbank и PostFinance).

При выявлении незадекларированных активов граждан США эти банки должны будут, вероятнее всего, выплатить штрафы - однако за содействии налоговым органам Соединенных штатов им пообещали «смягчить наказание». Для банков, которые окажутся вне программы (не согласившиеся в ней участвовать, но которые будут в последствии уличенными властями США в оказании помощи американским гражданам в уклонении от уплаты налогов) такие санкции могут оказаться еще более жесткими.

В конце августа этого года американцы разделили банки Швейцарии на четыре категории - по степени их «надежности» (с точки зрения налоговой службы США). Большинство из тех учреждений, в отношении которых ведется расследование, а также часть банков, вступивших в программу содействия, причисляет себя к первой и второй категориям (финансовые учреждения, подозреваемые в помощи американцам, уклоняющимся от налогов).

Один из банков отнес себя к третьей группе (для избежания выплаты штрафов ему предстоит доказать свою непричастность к операциям по незаконному уменьшению налогового бремени), еще несколько - к четвертой (категория региональных банков, находящихся вне подозрений).

Согласиться на участие в американской программе швейцарские банки могут до 31 декабря 2013 года.

Для консультаций по вопросам связанным с управлением активами в Швейцарии, открытием и функционированием банковских счетов в швейцарских банках, регистрацией швейцарских компаний, а также другим вопросам, которые связаны со Швейцарией, вы можете обращаться по электронной почте: vvolkov@alpha-capita.ch