Данное решение американского суда и призание Wegelin факта оказания помощи американским гражаданам уклоняться от уплаты налгов в начале января 2013 года, пока не ставит точку в этом деле. Напротив, дело пополнилось еще одним эпизодом, который раскрывает не только механизмы налогового мошенничества, но и показывает, как устроены взаимоотношения между банками.
В минувший вторник судья Вильям Поли обязал UBS предоставить информацию обо всех транзакциях, которые проводились частными клиентами Wegelin через корреспондентский счет UBS в Америке. Дело в том, что Wegelin намеренно не открывал филиалы за границей, в том числе в США, чтобы продолжать действовать в рамках швейцарского законодательства и не подпадать под юрисдикцию других государств. Однако проводить денежные операции все же надо было. Для этого в США банк использовал американский корреспондентский счет UBS и осуществлял операции через филиал UBS в городке Стэмфорд, штат Коннектикут.
Постоянным читателям моего блога уже известно, что 3 января 2013 года старейший швейцарский банк Wegelin распространил коммюнике, в котором признал свою вину в оказании помощи американским гражаданам уклоняться от уплаты налгов. Согласно достигнутой договоренности с властями США, банк согласился выплатить налоговым органам США 57.8 млн. долларов. В эту сумму входит возмещение потерянных налогов (20 млн.), конфискованный доход от работы с американскими клиентами (15.8 млн) и штраф (22 млн.).
Разбирательства по делу Wegelin, бывшего старейшего банка Швейцарии, продолжаются уже почти полтора года. Бывшим он стал после того, как был куплен в начале 2012 года австрийским Raiffeisen. Информация о цене сделки так и не была раскрыта. Решение о продаже, скорее всего, было вызвано попыткой избежать расследования и выплаты штрафных санкций властям США.
Расчет оправдался только частично. За прошедший год Wegelin не смог уйти от американского правосудия еще и потому, что власти Швейцарии не стали открыто вступаться за частный банк, как они поступили ранее в случае с UBS.
В тексте последнего судебного решения также упоминаются два неназванных банка, которые аналогичным образом через корреспондентские счета помогали клиентам скрывать свои налоги. В самом UBS заявили, что запрашиваемая информация не касается частных досье клиентов банка. Проведение операций через подобные счета – обычная услуга, предоставляемая организациям, у которых нет своих филиалов в той или иной стране, подчеркивают в UBS.
Суд тем временем продолжает изучать факты. Последнее решение было принято после того, как обвинитель (Служба внутренних доходов США - IRS) смог убедить судью в том, что денежные операции через корреспондентские счета проводились таким образом, чтобы минимизировать риск быть обнаруженными. А это уже улика, пусть и косвенная. Зачем маскировать операции, данные по которым не представляют интереса для контролирующих органов? Еще один важный момент: требование о предоставлении информации касается только операций, проводившихся на территории США, но не Швейцарии.
Надо полагать, что история с Wegelin еще не завершена, а все новые детали, попадающие в руки следствия, могут привлечь к разбирательствам и другие банки.
Для консультаций по вопросам связанным с открытием и функционированием банковских счетов в швейцарских банках, регистрацией швейцарских компаний, а также другим вопросам, которые связаны со Швейцарией, вы можете обращаться по электронной почте: vvaleriy@me.com
Комментариев нет:
Отправить комментарий