UBS сообщил, что передал IRS данные о счетах в банке Wegelin

Федеральный судья США уполномочил Службу внутренних доходов (Internal Revenue Service (IRS) США заняться поиском материалов из швейцарского банка UBS о налогоплательщиках, которые подозреваются в сокрытии своих доходов на счетах в швейцарском банке Wegelin.

Как уже известно, 3 января 2013 года старейший частный банк Швейцарии Wegelin, признал себя виновным в оказании помощи состоятельным американцам уклоняться от налогов через секретные счета, а затем объявил о своем закрытии.

В понедельник судья федерального окружного суда в Манхэттене Уильям Поли, который занимается поиском информации о возможном налоговом мошенничестве, совершенном отдельными лицами, личность которых не известна, удовлетворил ходатайство IRS о направлении судебной повестки банку UBS для получения имен налогоплательщиков, которые, могут иметь скрытые активы в банке Wegelin и других швейцарских банках.

Пресс-секретарь UBS отказался комментировать решение суда.

Когда правительство США, около года назад, предъявлено обвинение банку Wegelin, последний утверждал, что использовал американский корреспондентский счет в банке UBS для управления средствами своих американских клиентов, что является стандартной банковской практикой для иностранных банков. Осуществляя скрытые финансовые операции с использованием незадекларированных швейцарских счетов, Wegelin помогал своим американский клиентам уклонятся от уплаты налогов.

Для консультаций по вопросам связанным с открытием и функционированием банковских счетов в швейцарских банках, регистрацией швейцарских компаний, а также другим вопросам, которые связаны со Швейцарией, вы можете обращаться по электронной почте: vvaleriy@me.com