Группа Ренессанс обвиняется в хищении 2,5 млрд рублей, а швейцарский банк Julius Baer в недобросовестности и соучастии в противоправной деятельности

Полагаю, что любой бизнесмен, которому удалось заработать состояние, хочет как минимум сохранить его, если удасться приумножить, а кроме этого обеспечить, чтобы никто не смог отнять у него какую-либо часть из заработанных им активов. Чем крупнее состояние бизнесмена, тем актуальнее для него стоит вопрос о разработке мер по его защите. Ему следует помнить, что всегда найдутся лица у которых есть свои планы относительно его активов. И чем выше стоимость активов, тем больше вокруг охотников получить от них как минимум часть, а как максимум все.

Ничто не способно так быстро разрушить бизнес, как «взрыв изнутри». Разрыв отношений с партнером по бизнесу, некомпетентность или корыстность топ-менеджера, недобросовестность управляющего состоянием, не соблюдение элементарных правил предосторожности и конфиденциальности собственником активов – все это и многое другое способно повлечь утрату бизнеса и заработанного состояния. Эти факторы в сочетании с безграничным доверием собственника активов к указанным выше лицам еще больше увеличивают риск их потери.

В данной статье мне хочется привести историю, которая еще не закончилась, однако которая может служить примером ситуации в которой не пожелаешь оказаться никому.

Эта история экс-главы «Системы-Галс» Станислава Арбиева и его взаимоотношений с группой Ренессанс и присвоении последней принадлежащих г-ну Арбиеву активов.

Эта история берет свое начало в 2006 году. Все началось с того, что Станислав Арбиев, будучи главой одного из бизнес-подразделений АФК «Система» заработал на IPO последней 2,5 млрд руб.

В последствии Станислав Арбиев стал клиентом группы Ренессанс и открыл счет доверительного управления в компании УК «Ренессанс Капитал». Его желанием было дальнейшее инвестирование, вырученных от IPO АФК «Система» активов.

Вот краткая хронология развития событий:

- 11.09.2006 г. был заключен Договор № 730/2006 доверительного управления имуществом между ООО «Управляющая компания «Ренессанс Капитал» (в качестве Управляющего) и Арбиевым С.К. (в качестве Клиента) (этот Договор доверительного управления был прекращен 16.05.2008 г. по соглашению сторон);
- Для учета ценных бумаг доверительным управляющим был открыт счет депо в российском депозитарии ООО «Ренессанс брокер»;
- В доверительное управление были переданы ценные бумаги ведущих российских компаний, в том числе: ОАО «Роснефть», ОАО «Газпром», ОАО «Сбербанк России»;
- После этого, по совету доверительного управляющего, с целью легальной минимизации налогообложения», было предложено перевести активы в размере 2,5 млрд руб. в уставный капитал специально созданной для г-на Арбиева офшорной компании Boticelli Corporation для дальнейшего управления ими в интересах их собственника;
- После передачи активов в уставной капитал Boticelli Corporation, управлять активами должна была компания Renaissance Capital Investment Management Limited, зарегистрированная на Британских Виргинских островах.

Однако, как выяснилось в последствии, активы (ценные бумаги, в том числе указанных выше российских компаний) были фактически присвоены группой Ренессанс, так как в уставной капитал офшорной компании Boticelli Corporation активы, принадлежащие Арбиеву С.К. внесены не были – фактически эти ценные бумаги были переведены на счет кипрской компании, входящей в группу Ренессанс - Renaissance Capital Investment Management Limited (RCIML).

После выяснения данного обстоятельства Станислав Арбиев решил проинформировать руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) Владимира Миловидова о случившимся. В письме Владимиру Миловидову г-н Арбиев пожаловался на то, что у него «возникли сомнения в достоверности отчетов, которые ему предоставляли УК «Ренессанс Капитал» и Renaissance Capital Investment Management Limited, (Кипр), а также появились основания предполагать, что принадлежащие ему ценные бумаги были присвоены группой «Ренессанс.

По словам представителя Станислава Арбиева, после вывода ценных бумаг из российского доверительного управления юридическим собственником бумаг с точки зрения российского законодательства стал Renaissance Investment Management Limited (RIMCL): «Об управлении ценными бумагами на счетах регулярно предоставлялись отчеты, и клиент имел все основания полагать, что бумаги с его личного счета были переведены на счет принадлежащей ему компании Boticelli Corporation. Но позже подтвердилось, что ценные бумаги были противоправно присвоены группой компаний «Ренессанс» — они попали на счета кипрской RIMCL».

При этом со стороны УК «Ренессанс Капитал» Станиславу Арбиеву было фактически было отказано в предоставлении информации в отношении судьбы его активов.

До обращения к главе ФСФР г-н Арбиев написал жалобу в региональное отделение службы по ЦФО. Оттуда ему пришел ответ, в котором было отмечено, что доверительным управляющим не соблюдены положения договора доверительного управления, а также внутренних документов в части предоставления отчетности клиентам. «В адрес УК «Ренессанс Капитал» будет направлено предписание об устранении и недопущении подобных нарушений в дальнейшей деятельности», — говорится в ответе РО ФСФР Станиславу Арбиеву. Этим дело и ограничилось.

Еще до обращения в ФСФР г-н Арбиев пытался решить возникшую между ним и группой «Ренессанс» проблему мирно, без привлечения государственных органов надзора, для чего была даже создана рабочая группа. Однако и эта попытка оказалась для собственника активов безрезультатной.

Все дальнейшие действия Станислава Арбиева и его апеллирование к различным государственным органам можно коротко описать как бездействие и произвол, а именно:

- Бездействие прокуратуры и органов МВД по заявлениям о возбуждении уголовных дел;
- Бездействие ФСФР, переходящее в явное покрывание;
- Произвол и безграмотность в судах, заведомое нарушение права на справедливое судебное разбирательство;
- Бездействие налоговых органов.

При этом в ходе проведенного расследования выяснилось, что активы Станислава Арбиева могут находится на счете в швейцарском банке Julius Baer.

Учитывая данный факт, швейцарский банк Julius Baer был проинформирован Стиниславом Арбиевым о его конфликте с группой Ренессанс, в отношении принадлежащих ему активов через московское представительство банка. В банк Julius Baer были направлены несколько запросов о предоставлении информации, а именно 25.01.2011, 02.02.2011, 21.03.2011, а также 06.11.2012.

В своем ответе на запрос от 25.01.2011 банк Julius Baer сообщил, что банк Julius Baer подтверждает наличие на указанном банковском счете Boticelli Corporation, открытом в 2007 году в банке ING Bank (Switzerland) Ltd., который 01.03.2010 года был поглощен Julius Baer, активов на сумму USD 21 955 610 (по состоянию на 28.02.2011). При этом банк добавил, что информация предоставлена исключительно в информационных целях и банк Julius Baer не несет како-либо ответственности за настоящее подтверждение.

До настоящего момента банк Julius Baer не предоставил четких и ясных ответов на другие поставленные Станиславом Арбиевым вопросы из чего можно сделать вывод о том, что банк пытается уклонится от ответов, а следовательно своими действиями содействует группе Ренессанс в ее противоправной деятельности.

Информация о недобросовестных действиях со стороны банка Julius Baer была направлена в Швейцарскую прокуратуру и в Федеральную администрацию по контролю за финансовыми рынками (FINMA) и в настоящий момент проверяется.

В случае появления у меня дополнительной информации по данному делу я буду информировать о его развитии.

Еще один материал по данному делу можно прочитать здесь:
http://www.rbcdaily.ru/2010/12/02/finance/562949979237676