Неприемлемыми являются любые деньги, полученные от насильственных преступлений (например, вымогательство, ограбление), а также от торговли наркотиками, мошенничества и любого вида обмана, терроризма.
В последнее время банки все хуже смотрят на деньги, вывезенные из России/Украины в процессе совершения налогового мошенничества (например, методом проплаты через фирму, которая потом исчезает).
Швейцарские банки имеют договоренность между собой не способствовать активно укрывательству от налогов или незаконному обходу валютных ограничений в других странах, однако на практике размещение в банках таких денег допускается. В любом случае, решение о размещении таких активов или отказ в их размещении, принимается банком на основании проведенной работы по изучению и анализу информации о потенциальном клиенте с учетом возможных рисков.
Комментариев нет:
Отправить комментарий