Еще один швейцарский банк заплвтит 850 тыс. канадских долларов в виде штрафа за оффшорные счета

Швейцарский банк Bank Gutenberg AG согласился оплатить 850 тыс. канадских долларов, чтобы уладить ситуацию с обвинениями о том, что банк разрешил гражданам Британской Колумбии открывать счета и торговать ценными бумагами на сумму свыше 300млн. долларов США без регистрации в провинции.

Дело связано с мерами Комиссии Британской Колумбии по ценным бумагам в области борьбы с подозрительной торговой деятельностью, которая осуществляется с оффшорных банковских счетов «конфиденциальных» юрисдикций.

Согласно последнему сообщению Комиссии по ценным бумагам, банк Bank Gutenberg AG – небольшой частный банк, расположенный в Цюрихе, признался, что торговал ценными бумагами от имени резидентов Британской Колумбии без регистрации. Банк признает, что предлагал свои услуги инвесторам Британской Колумбии посредствам своего веб-сайта, а также непосредственно, при помощи своих сотрудников в Ванкувере, которые предлагают торговые услуги компании на оффшорных счетах для торговли ценными бумагами.