Совет директоров Национального агентства по реструктуризации банков Андорры (AREB) принял решение о продаже “чистых активов” Banca Privada d’Andorra (BPA) американской компании JC Flowers & Co за 29 млн. евро.
Напомню что 10 марта 2015 года департамент Министерства финансов США по противодействию финансовым преступлениям - FinCEN обвинил BPA в отмывании миллиардов русской и китайской мафии, а также государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA. Основываясь на пункте 311 “Патриотического акта США” (“USA Patriot Act“), на операционную деятельность банка были наложены ограничения: банку было запрещено проводить операции в Северной Америке. Кроме того, представители казначейства США потребовали провести полную реструктуризацию банка. Причиной тому послужило наличие достаточных оснований для заключения, что Banca Privada d'Andorra занимался деятельностью, связанной с отмыванием денег, и что несколько должностных лиц банка оказывали услуги для физических лиц и организаций, причастных к организованной преступности, коррупции, контрабанде и мошенничеству.
