АКТИВЫ BANCA PRIVADA D’ANDORRA ПРОДАНЫ АМЕРИКАНСКОЙ JC FLOWERS & Co

Совет директоров Национального агентства по реструктуризации банков Андорры (AREB) принял решение о продаже “чистых активов” Banca Privada d’Andorra (BPA) американской компании JC Flowers & Co за 29 млн. евро.

Напомню что 10 марта 2015 года департамент Министерства финансов США по противодействию финансовым преступлениям - FinCEN обвинил BPA в отмывании миллиардов русской и китайской мафии, а также государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA. Основываясь на пункте 311 “Патриотического акта США” (“USA Patriot Act“), на операционную деятельность банка были наложены ограничения: банку было запрещено проводить операции в Северной Америке. Кроме того, представители казначейства США потребовали провести полную реструктуризацию банка. Причиной тому послужило наличие достаточных оснований для заключения, что Banca Privada d'Andorra занимался деятельностью, связанной с отмыванием денег, и что несколько должностных лиц банка оказывали услуги для физических лиц и организаций, причастных к организованной преступности, коррупции, контрабанде и мошенничеству.

Another four tax information exchange agreements now in force

The tax information exchange agreements Switzerland with Andorra, Greenland, San Marino and the Seychelles have come into force. They will apply from 1 January 2016.

Following the completion of the corresponding ratification processes, the tax information exchange agreements (TIEA) have come into force with Andorra (27 July 2015), Greenland (22 July 2015), San Marino (20 July 2015) and the Seychelles (10 August 2015). The agreements will be applied from 1 January 2016.

On 4 April 2012, the Federal Council decided to enter into administrative assistance agreements in accordance with the international standard not only in the form of double taxation agreements (DTAs) but also via TIEAs. In principle, DTAs and TIEAs are equivalent instruments for concluding an administrative assistance clause in accordance with the international standard. Unlike DTAs, which are aimed primarily at avoiding double taxation and therefore contain other material provisions, TIEAs merely govern the exchange of information upon request.

To date, Switzerland has signed 51 DTAs and 9 TIEAs that are in line with the international exchange of information standard, and of these, 41 DTAs and 7 TIEAs are in force.