Schweizerischer Bankenombudsman -

четверг, 7 июня 2018 г.

ШВЕЙЦАРИЯ ОБСУЖДАЕТ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН ОБ ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ


Правительство Швейцарии проводит общественные обсуждения по предлагаемым поправкам, вносимым в Закон о предупреждении отмывания денежных средств. В изменениях учитываются рекомендации ФАТФ от 2016 года по данной юрисдикции. В июне 2017 года в ответ на публикацию соответствующего отчета ФАТФ Федеральный совет поручил Федеральному министерству финансов подготовить проект документа, учитывающего указанные рекомендации и вместе с тем обеспечивающего целостность швейцарского финансового центра.


На текущий момент Правительством выдвигаются следующие предложения:

- закрепление обязательств по проведению надлежащей проверки «дью-дилидженс» в случае оказания услуг по созданию, управлению или администрированию компаний и трастов. При этом данные обязанности не будут распространяться на фирмы-производители, осуществляющие деятельность на территории Швейцарии, в связи с незначительностью рисков;

- закрепление прямой обязанности за финансовыми посредниками по проверке информации о бенефициарных владельцах и регулярному проведению анализа актуальности клиентских данных; при этом частота и объём проверок зависят от степени риска, который представляет контрагент; и
необходимость внесения в коммерческий реестр объединений, находящихся в зоне риска использования в целях легализации доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма, а именно организаций, деятельность которых, по большей части, заключается в сборе или распределении активов за рубежом в благотворительных целях.

Законопроект также содержит положения о повышении эффективности работы системы донесений о подозрительной деятельности, которая может предусматривать отмывание денежных средств и финансирование терроризма. Так, снижается пороговое значение для наличных платежей, осуществляемых в рамках купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, и в качестве императивной нормы закрепляется обязанность получения разрешения на приобретение старинных драгоценных металлов.

Общественное обсуждение законопроекта завершится 21 сентября.

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота, перевода активов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch



1 комментарий: