Скоординированная операция против отмывания денег позволила арестовать пять человек в Женеве, Лозанне и Цюрихе.
Бразильская чета подозревается в переводе денежных сумм в течение нескольких лет. Результатом преступного деяния явились десятки миллионов швейцарских франков.
Случай торговли кокаином, раскрытый в 2010 году в Германии, направил судебные органы на след семейной пары. Тогда было перехвачено 1,3 тонны белого порошка. Финансовые переводы, связанные с этим делом, указали на наличие сообщников в Швейцарии, сообщила полиция Цюриха.
Согласованная международная операция, в сотрудничестве с прокуратурой Цюриха и Федеральным полицейским управлением, была осуществлена в целях обнаружения отмывания денег. Эта операция вылилась в арест одной бразильской четы и трех других лиц, а также к конфискации нескольких владений и банковских счетов.
Эта бразильская пара владела в кантоне Цюриха туристическим агентством, а также фирмой, обеспечивающей противозаконные транзакции в различные страны. В настоящее время расследование продолжается.
Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота, перевода активов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch
Комментариев нет:
Отправить комментарий