ТРЕБОВАНИЯ К ОТКРЫТИЮ СЧЕТА В ШВЕЙЦАРСКОМ БАНКЕ
1. Подготовьте информацию о себе. Это может быть стандартное резюме, которое охватывает ваше образование и опыт работы. Также укажите информацию о составе семьи.
2. Подготовьте информацию о происхождении денежных средств. Это могут быть выписка из местного банка в стране вашего проживания, договора купли продажи недвижимости, акций, доли в бизнесе и пр. Если вы сможете подтвердить ваш прошлый доход копиями НДФЛ за последние несколько лет, то это просто идеальный вариант. Если вы владелец бизнеса, подготовьте выписку из торгового регистра или местного органа заменяющего его.
3. Определите круг лиц, возможно членов семьи, которым вы хотите дать доступ к счету.
4. Посетите банк лично и подпишите договора на открытие счета. Проведите встречу с банкиром и обсудите все ваши планы по использованию и инвестированию денежных средств. Запомните, ваш банкир, подобен личному врачу, если вы не нашли с ним общий язык, или вам не комфортно с ним работать, обратитесь в другой банк или другому сотруднику, этого же банка.
5. Дождитесь получения письменного подтверждения об открытии частного счета в иностранном банке на физическое лицо.
6. Произведите перевод денежных средств. Если перевод осуществлен со счета третей стороны, вышлите в банк копию договора на основании которого вы получаете деньги. Если перевод сделан с вашего личного счета в другом банке, дополнительных документов не требуется.
ОТКРЫТИЕ КОРПОРАТИВНОГО СЧЕТА В ШВЕЙЦАРСКОМ БАНКЕ
В дополнении к вышеуказанной процедуре и документам, для открытия корпоративного счета в швейцарском банке, вам понадобится предоставить документы компании, а именно:
1. Certificate of Incorporation
2. Memorandum of Article of Association
3. Certificate conforming Good standing and status of current company directors (Good standing+Incumbency)
4. Board resolution to open an account with bank (форма предоставляется швейцарским банком)
5. Апостилированные копии паспортов номинальных директоров компании
6. Информацию по каждому бенефициару компании, а также информацию в отношении происхождения денежных средств.
После открытия счета в банке, вы получите официальное письмо подтверждение. Вам не обязательно переводить сразу всю сумму ваших сбережений на счет, вы можете начать с небольших сумм и пополнять ваш счет в иностранном банке постепенно.
Одним из важный документов который необходимо будет предоставить в банк в процессе открытия счет является Резюме (или Анкета) клиента в котором должна быть указана информацию о клиенте и членах его семьи его история бизнеса и опыт работы и представлена информация о происхождении денежных средств.
В тоже время составление такого документа зачастую вызывает трудности у клиентов, но об этом документе и нюансах по его составлению я напишу более подробно в одном из следующих постов.
Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота, перевода активов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch
Комментариев нет:
Отправить комментарий