Швейцарские СМИ сообщают, что число подозреваемых составляет 20 лиц.
Эти цифры приведены в докладе межправительственных органов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Швейцарии. Уполномоченный представитель в Правительстве Швейцарии подтвердил эту информацию.
Ни одно из ведущихся расследований не проводится непосредственно против объединений, фондов или других юридических лиц. При этом некоторые из них играют определенную роль в контексте расследования финансирования терроризма. Это в первую очередь их представители или акционеры, которые проходят по данным делам.
Еще около 70 уголовных дел в области терроризма на почве поддержки джихадизма также находятся на рассмотрении швейцарской прокуратуры.
Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота, перевода активов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch
Комментариев нет:
Отправить комментарий