Standard Chartered Bank урегулировал свое дело с властями США

Женевское подразделение британского Standard Chartered Bank выплатит 6,3 миллиона долларов, чтобы избежать в США преследования за помощь своим американским клиентам в уклонении от уплаты налогов.

Руководство SCB также обещало сотрудничать с американскими властями в случае проведения каких-либо уголовных или гражданских разбирательств, где будут фигурировать счета, открытые в банке резидентами США.

Standard Chartered воспользовался программой добровольного сотрудничества Swiss Bank Program, объявленной Министерством юстиции в 2013 году с целью дать швейцарским банкам возможность в досудебном порядке урегулировать обвинения в сокрытии активов от налогообложения в США.

В рамках программы банки также обязуются предоставлять подробную информацию о счетах американских налогоплательщиков, находящихся под следствием. Банки, против которых уже были выдвинуты обвинения, к участию в программе не допускались. Всего программой воспользовалось 52 банка.
"Мы рады, что нашли решение в рамках этой программы", – прокомментировал ситуацию пресс-секретарь Standard Chartered.

Как сообщает Министерство юстиции США, в период с 1 августа 2008 г. SCB открыл резидентам США 22 счета, на которых хранились активы на общую сумму $33,1 млн.

С начала 2014 года Standard Chartered перестал предоставлять услуги private banking. В Швейцарии банк, относящийся к лондонскому Standard Chartered, имеет одно отделение, расположенное в Женеве.


Standard Chartered’s Swiss Bank Will Pay $6.3 Million to U.S.

(Bloomberg) -- Standard Chartered Plc’s Swiss bank will pay $6.3 million to avoid prosecution under a U.S. program that requires participating firms to say how they helped Americans dodge taxes.

Standard Chartered Bank (Switzerland) SA is the 51st bank this year to receive a non-prosecution agreement through a disclosure program with the Justice Department that has collected a total of $426.1 million.

SCB Switzerland had 22 U.S. accounts with assets of $33.1 million since 2008, according to the accord, released Friday.

In 2014, Standard Chartered decided to cease its Swiss private banking operations, and SCB Switzerland is now in voluntary formal liquidation, according to the agreement.