США оштрафовали еще три швейцарских банка / Three Swiss Banks Agree to Pay $3.1 Million in U.S. Tax Program

Еще три швейцарских банка согласились выплатить властям США около $3,15 млн в виде штрафа за участие в налоговых махинациях.

Речь идет о Mercantil Bank, Banque Cantonale Neuchteloise и Nidwaldner Kantonalbank. Mercantil Bank выплатит $1,172 млн, Banque Cantonale Neuchteloise – $1,123 млн и Nidwaldner Kantonalbank – $856 тыс.

Программа, запущенная США в 2013 году, допускает достижение внесудебных договоренностей со швейцарскими банками, признающими свою ответственность за налоговые нарушения, если только они не находятся уже под следствием. Взамен им обещают – с определенными оговорками – освобождение от угрозы судебного уголовного преследования в США по подозрению в пособничестве уклонению от уплаты налогов американскими гражданами. Такой программой, включая эти три банка, воспользовались уже 20 швейцарских банков.

Банки признали, что помогали американским клиентам создавать «фиктивные компании» для сокрытия личности владельца, а также выдавали кредитные и дебетовые карточки без указания имени владельца. Пополнять счета на этих карточках клиенты могли с помощью заранее оговоренных паролей – например, сообщения в банк о том, что «в бензобаке кончается бензин».

По сообщению газеты The Wall Street Journal, сумма штрафов в рамках американской программы может достигать половины стоимости активов, размещавшихся в швейцарских банках. Условия программы достаточно суровые, и в Швейцарии они вызывают немало споров. Изначально о готовности участвовать в программе заявляли более 100 банков, но в последние месяцы некоторые из них стали от этого отказываться. Вашингтон намерен договориться с ними до конца 2015 года.

Three Swiss banks agreed to pay combined penalties of about $3.1 million to avoid prosecution under a U.S. program that requires Swiss firms to say how they helped American clients avoid taxes.

Mercantil Bank (Schweiz) AG will pay $1.17 million, while Banque Cantonale Neuchateloise will pay $1.12 million and Nidwaldner Kantonalbank will pay $856,000, the Justice Department said Thursday.

Twenty Swiss banks have paid $279.6 million in exchange for non-prosecution agreements. More than 100 Swiss firms entered the program at the end of 2013.