Какую цену заплатит Credit Suisse за пособничество американским клиентам в уклонении от уплаты налогов? Ставки растут с каждым днем: если в конце марта эксперты оценивали возможную сумму штрафа от 0,5 до 1,5 млрд долларов, то теперь коридор сместился к 1-1,6 млрд. Такие цифры озвучили несколько дней назад газете Wall Street Journal и агентству Reuters источники, близкие к расследованию.
Подробности дела, в рамках которого Credit Suisse обвиняется в укрывательстве от налоговых органов США от 10 до 12 млрд франков, принадлежавших американским клиентам, были представлены Сенату в конце февраля. В начале апреля банк сообщил об увеличении специального резерва на урегулирование налогового конфликта в США до 720 млн франков.
Однако в данном случае штраф может стать не единственным результатом расследования. Даже передача данных о клиентах, уклонявшихся от уплаты налогов, не является больше главным камнем преткновения, как это было в случае с UBS. Известно, что представители специальной комиссии по расследованию Джон Маккейн и Карл Левин потребовали экстрадиции банкиров, обвиняемых в нарушении американского законодательства.
На прошлой неделе в прессе появилась информация о том, что юстиция США больше не собирается ограничиваться штрафами в отношении банков, нарушивших законодательство. Новый курс департамента юстиции США коснется, в первую очередь, французского банка BNP Paribas и швейцарского Credit Suisse, расследование деятельности которых близко в завершению.
Далее
Для консультаций по вопросам связанным с управлением активами в Швейцарии, открытием и функционированием банковских счетов в швейцарских банках, регистрацией швейцарских компаний, а также другим вопросам, которые связаны со Швейцарией, вы можете обращаться по электронной почте: vvolkov@alpha-capita.ch
Комментариев нет:
Отправить комментарий