Несмотря на все усилия швейцарских властей, направленных на урегулирование конфликта с США, банки, кажется, не торопятся оценить предоставленную им возможность «покончить с прошлым». Во всяком случае, с момента подписания соглашения прошло больше трех месяцев, а о своем желании сотрудничать с Вашингтоном заявили лишь единицы.
Напомним, что больше всего вопросов вызвала так называемая «вторая группа» программы, куда входят банки, признавшие свою вину. Только этой категории предстоит заплатить крупные штрафы. Многие эксперты предсказывали, что большинству финансово-кредитных учреждений придется выбирать «группу нарушителей», поскольку за короткий промежуток времени они просто не смогут проверить всех своих клиентов на принадлежность к так называемым «американским лицам» (US Persons).
Впрочем, для того, чтобы оказаться в числе счастливчиков, попавших в третью группу, нужно еще доказать, что банк никогда не нарушал американские законы. Процедура внутреннего контроля, несомненно, ударит по бюджету финансово-кредитных учреждений, особенно небольших банков. Однако сотрудничество с американскими властями в рамках второй группы может оказаться настолько затратным, что поставит под угрозу само существование учреждения, считают эксперты.
Далее
Для консультаций по вопросам связанным с управлением активами в Швейцарии, открытием и функционированием банковских счетов в швейцарских банках, регистрацией швейцарских компаний, а также другим вопросам, которые связаны со Швейцарией, вы можете обращаться по электронной почте: vvolkov@alpha-capita.ch
Комментариев нет:
Отправить комментарий