Еще один швейцарский банкир был арестован в США в связи с ведущимся расследованием о возможной его причасности к практике уклонения от уплаты налогов со стороны американских граждан.
Министерство иностранных дел Швейцарии в воскресенье подтвердило, что гражданин Швейцарии был задержан властями США, но отказался сообщить подробности.
По имеющимся данным речь может идти о сотруднике Женевского офиса британского банка Coutts, котрый до 2009 года являлся сотрудником ведущего банка Швейцарии UBS.
Считается, что он был советником клиентов имеющих двойное американо-российское подданство.
55-летний гражданин Швейцарии был арестован по прибытии в Нью-Йорке и следовал во Флориду.
Предыдущее дело, связанное со швейцарскими банкирами, подозреваемыми в оказании помощи состоятельным клиентам, которые уклонялись от уплаты налогов также слушалось в Федеральном суде Майами.
В прошлом году британским финансовым регулятором Coutts было предписано выплатить штраф в размере € 10 млн. в связи с сущестующей в банке несовершенной практикой по борьбе с отмыванием денег.
Для консультаций по вопросам связанным с управлением активами в Швейцарии, открытием и функционированием банковских счетов в швейцарских банках, регистрацией швейцарских компаний, а также другим вопросам, которые связаны со Швейцарией, вы можете обращаться по электронной почте: vvaleriy@me.com
Комментариев нет:
Отправить комментарий