Schweizerischer Bankenombudsman -

среда, 27 июня 2018 г.

ШВЕЙЦАРСКИЕ БАНКИ ПРИЗЫВАЮТ АКТИВИЗИРОВАТЬ БОРЬБУ С ФИНАНСОВЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ


Швейцарские финансовые институты, банки и государственные органы должны делать больше, чтобы предотвратить организованную преступность и отмывание денег в рамках финансовой системы. Об этом сообщило исследование, проведенное консалтинговой фирмой KPMG, опубликованное во вторник 26.06.2018.

Авторы исследования под названием «Ясность о преступности в финансовой сфере» выделили несколько проблем, которые необходимо решить, если швейцарские банки хотят в будущем успешно предотвращать и выявлять преступную финансовую деятельность.


Исследование показало, что с развитием новых технологий и цифровых валют стало все труднее отслеживать трансграничные денежные потоки.

Но текущее финансовое регулирование не соответствует скорости технологического развития.

ОЭСР завила, что Швейцария должна активизировать борьбу с «иностранным взяточничеством».

Исследователи обнаружили, что около 50 обследованных банков имели недостатки в подходах к оценке риска и ИТ-инфраструктуре.

Банковская индустрия должна направить четкий сигнал о том, что она намерена последовательно предотвращать и обнаруживать финансовые преступления, указывается в исследовании.

Банки также должны повышать осведомленность о проблеме среди своих сотрудников, чтобы помочь им достичь своих целей при проведении процедур комплаенс.

Необходима прочная внутренняя структура, которая учитывает риск финансовых преступлений. Банки должны способствовать установлению сильной культуры комплаенс. В обязанности руководства банков входит установление «соответствующего тона», который включает в себя применение наказаний для сотрудников, нарушающих руководящие принципы.

Существует также необходимость принятия мер, когда дело доходит до сообщения о финансовых преступлениях, поскольку банки должны предоставлять высококачественные отчеты в швейцарское Бюро отчетности по отмыванию денег (MROS).

По мнению авторов, хорошая практика отчетности будет выгодна для всего финансового рынка в Швейцарии.

Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота, перевода активов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch


Комментариев нет:

Отправить комментарий