Спустя некоторое время после скандала с "панамскими документами" журналисты раскрыли и опубликовали новую информацию об офшорных компаниях и их владельцах, теперь уже на Багамских островах.
Новое расследование, получившее название Bahamas Leaks, рассказывает о 116 оффшорных компаниях, которые связаны с Бельгией. Все они принадлежали или управлялись 92 бельгийцами или иностранцами, связанными с этой страной.
В новом списке офшоров обнаружились следы известной банковской группы Dexia, которая уже фигурировала в связи с "панамскими документами", а также государственной компании BIO, которая инвестирует в развивающиеся страны.
Одна из каждых десяти офшорных компаний, зарегистрированных на Багамских островах с 1990 года, была создана при участии швейцарских банков UBS и Credit Suisse, что подтверждается документами, назваными как Bahamas Leaks, которые были обнародованы СМИ, в том числе несколькими швейцарскими газетами.
За последние 25 лет два банка создали около 9,500 компаний из общего количества Багамских компаний - 175,000. Опубликованная информация основывается на данных корпоративного реестра Багамских островов.
Последняя утечка (Bahamas Leaks) была опубликована в среду немецкой газетой Süddeutsche Zeitung, Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), а также другими средствами массовой информации, в том числе Tages-Anzeiger, 24Heures и Трибюн де Женев.
Документы раскрывают имена политиков и других лиц, связанных с более чем 175,000 офшорных Багамских компаний, трастов и фондов.
Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота, перевода активов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch
Комментариев нет:
Отправить комментарий