Швейцарский банковский гигант UBS заявил во вторник, что ему было приказано передать информацию о клиентах для французских налоговых органов, в связи с обвинениями, что банк организовал обширную систему налогового мошенничества во Франции.
UBS заявил, что швейцарская федеральная налоговая администрация (FTA) потребовал, чтобы банк предоставил информацию о своих бывших и нынешних клиентах, проживающих во Франции, на основе данных с 2006 по 2008 год, после французского запроса об оказании международной административной помощи.
"В соответствии с порядком раскрытия информации, UBS требуется предоставить запрашиваемую информацию в FTA," говорится в сообщении банка, добавив, однако, что он уже "выразил свою озабоченность данным требованием FTA и что правовые основания для этого запроса и предоставления информации в лучшем случае неоднозначны". В частности, данные и подтверждения, представленные в рамках запроса, не соответствуют требуемым условиям… Для обеспечения юридической чистоты UBS намерен принять меры юридического характера, которые позволят изучить возможность удовлетворения запроса об административной помощи в Федеральном административном суде», – сообщил банк.
UBS сообщил, что он принял меры по информированию «пострадавших» клиентов, но подчеркнул, что многие из счетов, попавших в запрос французской стороны были ранее закрыты.
Банк сообщил что французский запрос был основан на данных, полученных от немецких властей, которые ранее провели ряд налоговых расследований с участием швейцарских банков.
"Некоторые данные, связанные со счетами клиентов UBS в Швейцарии были в ходе этих расследований переданы органам ряда других стран". UBS сообщил, что банк "ожидает, что ряд других стран также могут подать аналогичные запросы".
UBS отрицает все обвинения, утверждая, что участие банка в незаконных финансовых операциях не была до сих пор доказана.
В то же время, по данным источника, близкого к следствию, документы которые Германия передали французским властям в прошлом году позволяют оценить активы французских клиентов, находящихся в банке по состоянию на 2008 год в сумме почти 12 млрд. евро. Однако не все клиенты банка подозреваются в уклонении от уплаты налогов.
На прошлой неделе во французских СМИ появилась информация о готовящемся во Франции процессе против UBS в связи с выдвигаемыми против него обвинениями в незаконном привлечении обеспеченных клиентов и легализации скрытых от налогов средств. По данным информационного агентства AFP, Франция также потребовала выдачи нескольких высокопоставленных сотрудников французского подразделения банка.
Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch
Комментариев нет:
Отправить комментарий