Зарегистрированный в кантоне Тичино банк BSI, ранее принадлежавший бразильскому финансовому холдингу BTG Pactual и в начале 2016 года купленный группой EFG International, подлежит закрытию. Так постановила FINMA – орган финансового надзора в Швейцарии. Согласно данным главы FINMA Марка Бренсона, банк BSI нарушил ряд норм по борьбе с отмыванием денег.
Конкретно банк BSI обвиняется в осуществлении сомнительных транзакций на сотни миллионов долларов США без проведения должной проверки происхождения средств и целей денежных переводов. Бывший глава BSI Альфредо Гизи, при котором, как предполагается, произошли упомянутые события, оказался недоступен для дачи комментариев.
Помимо ликвидации BSI FINMA постановила также конфисковать 95 миллионов долларов незаконной прибыли банка. Пока постановление органа финансового контроля не вступило в силу, оно может быть обжаловано в Федеральном административном суде, расположенном в городе Санкт-Галлен. Параллельно с действиями FINMA в Швейцарии в деле о коррупции и отмывании денег через 1MDB расследует Федеральная прокуратура.
Ранее сингапурский Центральный банк запретил швейцарскому банку BSI работать в Сингапуре после того, как в Швейцарии в отношении данного кредитного учреждения было возбуждено уголовное дело.
Как передает Reuters, валютное управление Сингапура (MAS, Monetary Authority of Singapore) сообщило об отзыве у BSI статуса торгового банка с требованием исправить серьезные нарушения правил по борьбе с отмыванием денег и других недочетов работы. Это первый подобный отзыв с 1984 года.
Также сотрудники MAS передали прокуратуре имена шести бывших и нынешних топ-менеджеров банка для проверки.
Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch
Комментариев нет:
Отправить комментарий