Как следует из отчета швейцарского информационного управления по борьбе с отмыванием денег (MROS) в 2015 году число случаев подозрительной финансовой деятельности, о которых финансовые посредники передали информацию в Управление увеличились на 35% по сравнению с предыдущим годом.
Опубликованные вчера (24.05.2016) данные, показали увеличение количества переданных отчетов, которые достигли отметка 2367 по итогам 2015 года. Для сравнения в 2014 г. насчитывалось только 1753 отчетов. Подавляющее большинство из них (91,2%) были доведены до сведения властей швейцарскими банками.
Общая сумма транзакций, вызвавших подозрения швейцарских финансовых посредников, на которых возложена обязанность по передаче информации в MROS, составила чуть более CHF 4.8 млрд. швейцарских франков и увеличившись на 44,5% по сравнению с годом ранее.
В значительной степени ответственность за данный рост лежит на скандале связанном с бразильской компанией Petrobas.
Средний размер суммы сделок, вызвавших подозрения, составило чуть более CHF 2 млн. швейцарских франков.
MROS получило внешние запросы, касающиеся сообщения о подозрительных операциях с участием 2144 иностранных граждан и юридических лиц. Большинство запросов касались случаев, в которые были вовлечены граждане и компании из Германии (198), России (148), Великобритании (129), Италия (108) и США (91).
В общей сложности 794 дел по отмыванию денег были переданы на рассмотрение в суды Конфедерации, из которых в 9% случаев были вынесены обвинительные приговоры. Большая часть дел были закрыты.
Следует отметить, что увеличение числа поданных отчетов в большей части объясняется усилившейся ответственностью финансовых посредников, в первую очередь швейцарских банков. Предполагаю, что по итогам 2016 года также будет отмечен рост количества переданных отчетов о проведении подозрительных операций и отмывании денег.
Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch
Комментариев нет:
Отправить комментарий