Берн, 14.12.2015 - Сегодня, Федеральный департамент финансов (FDF) опубликовал отчет о риске отмывания денег с использованием депозитных ячеек (сейфов). В докладе определены различные типы депозитных ячеек в Швейцарии, описываются применимые правовые положения и анализируются соответствующие риски. В отчете делается вывод, что действующее правовое регулирование хранения ценностей в депозитных ячейках является адекватным и достаточным.
В отчете дается обзор существующих и используемых депозитных ячеек (сейфов) и описание возможностей их использования для отмывания денег и финансирования терроризма. Депозитные ячейки (сейфы), которые обеспечивают неограниченный срок хранения фондов или ценностей подвергаются риску использования не по назначению. Банковские же депозитные ячейки (сейфы), депозитные ячейки (сейфы) с высоким уровнем безопасности вне банковского сектора и безопасные камеры хранения на специальных складах, в частности, отвечают всем критериям надежности и безопасности.
В отчете также представлены пояснения в отношении отмывания денег и финансирования терроризма с использованием депозитных ячеек (сейфов) вместе с соответствующими правилами профессионального поведения. Кроме того, отчет проливает свет на потенциальные риски и фактических нарушений.
Хотя потенциальный риск злоупотребления для некоторых категорий депозитных ячеек (сейфов) существует, имеется достаточно мало свидетельств фактического злоупотребления. Таким образом, реальная опасность злоупотреблений, согласно отчету, отсутствует. Комплексный доступ властей ко всем категориям депозитных ячеек (сейфов) обеспечивается в рамках уголовного преследования.
FDF заключил в своем отчете, что существующее регулирование хранения ценностей с использованием депозитных ячеек (сейфов) осуществляется в соответствии с международными стандартами. Учитывая, что данные в отчете пояснения не представляют никакого значительного общественного интереса, который бы оправдывал введение дополнительного регулирования, то FDF считает, что существующее регулирование является достаточным. Тем не менее, Федеральный департамент финансов будет следить за развитием событий и будет принимать дополнительные меры, если это будет необходимо.
Обращайтесь ко мне по вопросам частного банковского обслуживания, управления состоянием, открытия банковских счетов, покупки и хранения золота и других драгоценных металлов, а также за консультациями по вопросам защиты активов в Швейцарии.
Благодаря своим многолетним деловым контактам с руководителями и собственниками ряда швейцарских банков, банковскими юристами и налоговыми консультантами я предоставляю экспертизу по вопросам любой степени сложности. Вы можете связаться со мной по Skype - volkov71 или email: swissbankinginfo@bluewin.ch
Комментариев нет:
Отправить комментарий